苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 苏州朗威电子机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履 行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（简称"中汇会计事务所"），于2013年12月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大 厦A幢601室，首席合伙人为余强先生。 截至2023年末，中汇会计事务所合伙人103名，注册会计师 701名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过282人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 20 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积 极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 张晟杰，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗威 股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份有 限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长川 律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世 纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭 州）律师事务所执行主任 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和事项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥205,546,468.23, an increase of 31.84% compared to ¥155,900,697.93 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,691,410.80, up 27.89% from ¥7,578,036.60 year-on-year[5] - The company recorded a profit before tax of ¥11,370,117.72, a 41.63% increase from ¥8,027,814.36 in the previous year[13] - The comprehensive income for Q1 2024 was CNY 8,603,015.69, compared to CNY 6,476,518.05 in Q1 2023, showing an increase of 32.8%[28] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 9,691,410.80, a 28.0% increase from CNY 7,578,036.60 in Q1 2023[27] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow of ¥8,991,459.32, a 187.83% increase from a negative cash flow of ¥10,237,514.32 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities increased to ¥8,991,459.32, a significant improvement of 187.83% compared to the previous period, primarily due to increased cash inflows from sales growth[14] - The net cash flow from investing activities reached ¥11,591,784.48, reflecting a 294.53% increase, mainly attributed to the maturity of time deposits[14] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥3,291,989.85, a decline of 87.96%, primarily due to a reduction in bank loans compared to the previous year[14] - Total cash inflow from operating activities was ¥226,405,197.33, compared to ¥163,848,100.33 in the prior year, reflecting a year-over-year increase of approximately 38%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥1,534,805,622.22, a 2.61% increase from ¥1,495,774,118.02 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 196.38% to ¥52,527,382.43, primarily due to increased procurement costs[10] - The total liabilities increased to CNY 341,831,358.71 in Q1 2024, up from CNY 311,402,870.20 in Q1 2023, marking a rise of 9.8%[24] - The company's total equity as of Q1 2024 was CNY 1,192,974,263.51, an increase from CNY 1,184,371,247.82 in Q1 2023, indicating a growth of 0.7%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,039, with no preferred shareholders having restored voting rights[17] - The largest shareholder, Gao Liqing, holds 35.56% of the shares, amounting to 48,510,000 shares[17] - The second-largest shareholder, Ningbo Lingying Trading Co., Ltd., owns 18.55% of the shares, totaling 25,300,000 shares[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 61.28% to ¥9,720,016.72, reflecting greater investment in product development[13] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 9,720,016.72, which is a 61.5% increase compared to CNY 6,026,882.75 in Q1 2023[27] Inventory and Costs - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 24.39% to ¥192,898,972.33, attributed to increased sales volume[10] - The gross profit margin decreased slightly, with operating costs rising by 36.00% to ¥166,366,301.07 due to increased sales[13] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 195,512,328.47, up 32.8% from CNY 147,116,804.62 in the same period last year[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.82%, down 0.92% from the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 remained at CNY 0.07, consistent with Q1 2023[28] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 1,462,298.74 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 891,654.28 in Q1 2023[27]

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2023年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建生产智能化机柜项目 | 26,000.00 | 17,500.00 | | 2 | 年产 130 套模块化数据中心新 | 12,755.43 | 12,755.43 | | | 一代结构机架项目 | | | | 3 | 数据中心机柜系统研发中心建 | 4,496.98 | 4,496.9 ...

（二）2024 年日常关联交易预计 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计2024 年交易金 | 截至2024年3 月31日已发 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | 生金额（未 | 金额 | | | | | | 额 | 经审计） | | | 向关联方 | 杭州际联信息 上海兰贝智能 | 销售货物 销售货物 | 参照市场 参照市场 | 1,255.00 270.00 | 205.50 5.61 | 972.31 160.80 | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 武汉兰贝先锋 | 销售货物 | 参照市场 | 100.00 | 0.26 | 59.42 | | 销售产品 | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | 杭州兰贝智能 | 销售货物 | 参照市场 | 220.00 | 11.11 | 195.83 | | | 科技有限公司 | | 定价 | | | | | | ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3358号 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称朗威股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]0420号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的朗威股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙裕彬） 本人作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙裕彬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任朗威 股份独立董事。历任上海现代通用识别技术有限公司副总经理，朗威股份董事，上 海求知信息技术有限公司副总经理。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 005 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利 擎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会 议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》客观、真实准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事 会同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 006 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事 会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...