证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部 门备案的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘 任中汇会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连 续性，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限为一 年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-015 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资计划及使用情况如下： 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟计划使用总额不超过 52,000 万 元人民币的闲置募集资金和不超过 13,000 万元人民币的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不 超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权董事长或董事长授权 人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，本次事项尚需 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗威股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

2023年度，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，切 实履行公司及股东大会赋予监事会的各项职责，列席了董事会会议和股东大 会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： （1）2023年1月16日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于确认公司2022年关联交易事项的议案》。 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （3）2023年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2023年度内部 控制自我评价报告的事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2024]0420 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增 减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 28,777,814.35 | 17,759,701.43 | 62.04% | 主要系报告期销售人员职工薪酬、市场推广费等增 | | | | | | 长所致 | | 管理费用 | 40,040,073.56 | 28,211,524.68 | 41.93% | 主要系报告期管理人员薪酬及产品认证费等增长 | | | | | | 所致 | | 财务费用 | 3,805, ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-011 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意授权董事长高利擎先生代表公司签署上述授信额度内与授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次申请授信事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司 及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，且公司经营状 况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务 风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年4月23日 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开了第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-014 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗威股 份"）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1051号)同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票3,410.00万股，发行价格为25.82元/股，募集资金 总额为人民币880,462,000.00元，扣除发行费用137,069,167.83元(不含增值 税)，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 017 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室。 （1）现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...