安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募 集资金净额为 74, ...

安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募 集资金净额为 74, ...

一、召开会议的基本情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 25 日 （星期一）14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-037 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 现就提名 乾坤 为 苏州朗威电子机械 股份有限公司第 三 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 苏州朗 威电子机械 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 所业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求, 具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 苏州朗威电子机械 股份有限公司 第 三_届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员 过半数同意(如适用),提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 三届董事会第十八会议，审议通过了《关于变更公司住所名称、经营范围的议案》和 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案均尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司住所名称、经营范围的情况 因公司住所道路名称的变更、经营业务发展需要，公司拟对住所名称、经营范围 进行了变更，公司住所由"苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路"变更为"苏 州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道"。公司经营范围增加了"一般项目：制 冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）"。 二、《公司章程》修订相关情况 鉴于公司住所名称、经营范围变更，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 中汇会计事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部门备案的会 计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中汇会计事务所为 公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完 成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计事务所为公司 2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日 起生效。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本 规则。 第三条 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和本规则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的 ...

经认真审议，我们发表独立意见如下：钱坤先生的个人履历、教育背景、 工作经历等情况，一致认为其具备担任相应职务的专业知识、技术水平和管理 能力，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等不得担任董事的情形，亦未发现 其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的情形，其任职资格 符合担任公司独立董事的条件。钱坤先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。本次补 选独立董事的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，合法有效。因 此，我们同意补选钱坤先生为公司独立董事候选人。 经认真审议，我们发表独立意见如下：我们认为，公司本次董事、监事、 高级管理人员薪酬方案兼顾了公平与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业 薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事、监事和高级管 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《苏州朗威电子机械股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页） 提名委员会委员签名： 张晟杰： 高利擎： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公 司第三届董事会第十八次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人钱坤先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求。钱坤先生已取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证书。 2、独立董事候选人钱坤 ...