苏州朗威电子机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《苏州朗威 电子机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第六条 独立董事 ...

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，作为苏州朗威电 子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判断立 场，就公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构 事项发表事前认可意见如下： 经对中汇会计事务所资质资历进行核查，中汇会计事务所具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足 公司2023年度财务报告审计工作的要求。续聘中汇会计事务所为公司2023年度 财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议 审议。 独立董事：张晟杰、孙裕彬、叶玲 2023 年 12 月 7 日 【以下无正文】 （苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可 意见之签章页） 张晟杰 孙裕彬 叶 玲 2023年12月7日 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-036 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 7 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务额度的议案》 经审议，监事会认为：全资子公司宁波费曼电缆有限公司开展套期保值业务是为 了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定 《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-031 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事叶玲女士的书面辞职报告，叶玲女士原定任期为三年，至第三届董事 会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一 并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，叶 玲女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，叶玲女士未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对叶玲女士在任职期间 的勤勉尽责表示衷心感谢！ 1 会同意选举其为公司独立董事之日起，其当选后将接任公司第三届董事会审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，钱坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关 联关系。公司独立董事已就公司补选钱 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事、总经理 以及其他高级管理人员任职资格进行选择和建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州朗威电子机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员由二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-035 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 7 日 14:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务额度的议案》 经审议，为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险，充分发挥期货套期保值 工具在稳经营、降风险等方面的作用，结合全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下 简称"宁波费曼"）实际经营情况，同意宁波费曼在不影响正常 ...

一、开展期货套期保值业务的目的 公司全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称"宁波费曼"）主营业务为综 合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原材料之一。为防范铜线的 价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼在授权额度内开展铜期货套期保值业务， 主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的成本波动， 保障利润的实现。提升公司的风险防御能力，增强公司生产经营的稳健性。宁波费曼 将在授权的额度内根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，严禁进行以风 险投资为目的的任何投机交易。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值品种 套期保值品种仅限于与宁波费曼生产经营有直接关系的铜期货品种，以套期保值、 规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任何投机交易。 2、套期保值交易场所 交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 3、套期保值的规模 宁波费曼开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合约金额不 超过人民币 6,000 万元。 4、套期保值资金来源 宁波费曼自有资金，不涉及募集资金。 5、授权情况 由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事、高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟制定了董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议和 第三届监事会第十四次会议审阅了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议 案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 公司的董事、监事、高级管理人员。 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年第五次临时股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 公司薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。 （一）基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保 证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综 合制定。 1、董事基本薪酬（津贴）方案 公司高级管理人 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于全资子 公司开展期货套期保值业务额度的议案》，全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简 称"宁波费曼"）利用自有资金开展与其日常生产经营原材料直接相关的铜期货套期保 值业务，以套期保值、规避商品价格波动风险为目的，严禁进行以风险投资为目的的任 何投机交易。宁波费曼可开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1,000 万元，合 约金额不超过人民币 6,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用，该议案无 需提交公司股东大会审议。 1、目的和必要性 宁波费曼主营业务为综合布线产品中数据电缆的研发、生产、销售，铜线是主要原 材料之一。为防范铜线的价格波动，减少对成本造成的影响，宁波费曼开展铜期货套期 保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铜线价格变动带来的 成本波 ...