苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审阅了《关于公司 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司 治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称"责任保险"或"责 任险"）。董事会薪酬与考核委员会事前同意将该事项提交董事会审议，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：苏州朗威电子机械股份有限公司 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准） 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-013 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、被保险人 ...

2023年度，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定，切 实履行公司及股东大会赋予监事会的各项职责，列席了董事会会议和股东大 会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： （1）2023年1月16日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于确认公司2022年关联交易事项的议案》。 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （3）2023年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州朗 威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就朗威股份2023年度内部 控制自我评价报告的事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2024]0420 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增 减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 28,777,814.35 | 17,759,701.43 | 62.04% | 主要系报告期销售人员职工薪酬、市场推广费等增 | | | | | | 长所致 | | 管理费用 | 40,040,073.56 | 28,211,524.68 | 41.93% | 主要系报告期管理人员薪酬及产品认证费等增长 | | | | | | 所致 | | 财务费用 | 3,805, ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-011 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意授权董事长高利擎先生代表公司签署上述授信额度内与授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次申请授信事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司 及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，且公司经营状 况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务 风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2024年4月23日 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开了第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-014 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗威股 份"）编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1051号)同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票3,410.00万股，发行价格为25.82元/股，募集资金 总额为人民币880,462,000.00元，扣除发行费用137,069,167.83元(不含增值 税)，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 017 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室。 （1）现场会议：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 苏州朗威电子机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履 行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（简称"中汇会计事务所"），于2013年12月转制为特殊普 通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大 厦A幢601室，首席合伙人为余强先生。 截至2023年末，中汇会计事务所合伙人103名，注册会计师 701名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过282人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 20 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张晟杰） 本人张晟杰，作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积 极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事职责， 认真、勤勉地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本履历 张晟杰，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任朗威 股份独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，国邦医药集团股份有 限公司独立董事。历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所（现浙江长川 律师事务所）专职律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世 纪律师事务所主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京中伦（杭 州）律师事务所执行主任 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州朗威电子机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和事项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可 ...