证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-006 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合龙口联合化学股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-010 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议中审议通过了《关于续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公 司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担公 司 2024 年度审计工作。现将相关事项公告如下： 一、 本次拟续聘审计机构事项的情况说明 经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求，公司拟续聘和信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司2024年度审计 工作，聘期一年，审计费用为人民币70万元（含税），与2023年度相同。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、 期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供财务报告审计的经验和能 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 龙口联合化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年度期 末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会对2023年的工作进行了总结，形成了 《2023年度董事会工作报告》，具体内容如下： 2023年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治 理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司整体经营状况 2023 年国内外经济形势复杂多变，公司上下积极推动精细化、自动化、科 技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下坚实的基础。2023 年度公司实现 营业总收入 42,838.84 万元，较上年同期下降 20.96%，实现营业利 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 2024年4月 1 龙口联合化学股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司 2023年度财务决算报告 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的 财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。和信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入42,838.84万元，较上年同期下降20.96%；归属于 上市公司股东的净利润3,382.98万元，较上年同期下降47.27%。报告期末，公司总资 产81,053.92万元，较去年同期增长3.38%，公司净资产68,792.48万元，较去年同期增 长2.96%。 3、报告期公司速动比率为4.94，同比增加4.66%，主要系报告期内速动资产增 加所致。 4、报告期公司资产负债率为15.13%，同比增加2.37%，主要系报告期内负债增 加所致。 2 龙口联 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-011 龙口联合化学股份有限公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与烟台 依众化工有限公司（以下简称"依众化工"）发生关联交易，预计 2024 年发生 的金额不超过人民币 500 万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先 生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过。本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 龙口联合化学股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常 ...

龙口联合化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000144 号 目 录 码 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了龙口联合化学股份有限 公司（以下简称联合化学公司）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务 报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了和信审字(2024)第 000190 号无保留意 见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联合化学公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表")。如实编制 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《龙口联合化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-012 龙口联合化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二 届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023年利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为33,829,831.37元，依《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提取了10%的法定盈余公积金，加上2022年结存的未分配利润后，2023 年末公司可供投资者分配的利润总额为150,593,523.96元。 根据公司2023年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》及《龙口 联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出2023年度利润分 配预案如下：以2023年12月31日的总股本 ...