董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《龙口联合化学股份有限公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数为41位，年末注册会计师人数 为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人； （7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审 计业务收 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-013 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： （六）股权登记日：2024年5月13日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日2024年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 ...

证券代码：301209 证券名称：联合化学 公告编号：2024-009 龙口联合化学股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万 元后，募集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 000040 号" 《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董 事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构中德证券有限责任公司、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | | 截至 2023 | 年 | 12 ...

北京植德律师事务所 关于龙口联合化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0012号 致：龙口联合化学股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-003 龙口联合化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司董事会。 （三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四） 会议召开时间： （七） 会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 59,778,000 股，占上市公司总股 份的 74.7225％。 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期 ...

龙口联合化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《龙口联合化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上(包括三分之一)提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经全体董事审议，公司董事会同意对《公司章程》有关条款作出的修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 202 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，规范公司 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审 ...