龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-039 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-033 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。页: 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司第一届监事会提名刘德胜先生、 王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下： 1、《关于提名刘德胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年10月24日在公司会议 室召开了第一届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第一届 董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十 五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，公司第二届董事会非独立董事候选人李秀梅女士、马承志先生、李玺田 先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不属于失信 被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。公司非独立董事候选人的提名 方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公 司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主 持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-038 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名沈永嘉先生为龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-032 龙口联合化学股份有限公司 3、本次解除限售股份上市流通日期为2023年8月25日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1176号文）同意注册，龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，并于2022年8月25日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发 行股票前，公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为80,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为60,000,000股，占发 行后总股本的比例为75.00%；无流通限制及限售安排的股份数量20,000,000股， 占发行后总股本的比例为25.00%。 截至本公告披露日，公司总股本为80,000,000股，其中：限售条件流通股为 60,000,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件流通股为20,000,000股，占公 司总股本25.00%。 公司上市后，股本总 ...

中德证券有限责任公司 关于龙口联合化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为龙口联合 化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对联合化学首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 1 本次申请解除股份限售的股东共 2 名，分别为青岛彼得海投资管理咨询有限 公司、烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）。上述股东在《龙口联合化学股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《龙口联合化学股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于股份锁定、 减持的承诺具体如下： 青岛彼得海投资管理咨询有限公司承诺："1、自公司完成 2020 年 7 月增资 扩股的工商变更登记手续之日（即 2020 年 7 月 30 日）起 36 个月内，并且自公 司股票上市之日起 12 个月 ...

龙口联合化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-025 龙口联合化学股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 龙口联合化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李秀梅、主管会计工作负责人姜芳及会计机构负责人(会计主 管人员)曲江华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在经 营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并仔细 阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用3,276.30 万元，具体情况如下： 1 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-029 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第一 届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 14.95 元，募集资金总额 29,900.00 万元，扣除相关发行费用 4,068.02 万元后，募集资 金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"和信验字(2022)第 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-031 龙口联合化学股份有限公司 特此公告。 关于总经理、董事会秘书辞职的公告 龙口联合化学股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事长、总经理李秀梅女士提交的申请辞去公司总经理的书面辞职报 告，辞职后李秀梅女士仍担任公司董事长职务，该辞职报告自送达董事会之日起 生效，李秀梅女士原定总经理任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。同日，公司董 事会收到公司副总经理、董事、董事会秘书马承志先生提交的申请辞去公司董事 会秘书的书面辞职报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效，马承志先生原定 董事会秘书任期届满日为 2023 年 11 月 14 日。 截至本公告日，李秀梅女士直接持有公司股份 1554 万股，占总股本的 19.43%； 通过公司股东龙口阳光化学有限公司间接持有公司股份 1781.52 万股，占总股本 的 22.27%；通过烟台宝联投 ...