证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先生、周正英女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金礼才先生为会计专业人士（上述 候 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名阮涛涛为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名葛昌华为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 ...

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 我们作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提 名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对 非独立董事候选人及独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料进行审 核，现就公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格发 表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 综上，我们一致同意提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-042 浙江联盛化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会 3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 14:30 ...

声明人阮涛涛作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-039 浙江联盛化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会 议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。公司拟将 董事会成员人数由 8 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人，鉴于公司董事会人员的 变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际，现拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前公司章程内容（2024 年 4 月） | 修订后公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，其中 | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 | | | 独立董事 3 名。 | 独立董事 3 名。 | 除上述修订条款外，《公司章程》 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-036 浙江联盛化学股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张锋先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续 督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"），原委 派聂敏先生、张锋先生作为公司的保荐代表人，负责公司的保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。若前述期限届满后公司募集资金尚 未使用完毕，国金证券就相关事项继续履行持续督导义务。 公司于近日收到国金证券出具的《关于变更浙江联盛化学股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。因张锋先生工作变动，不再继续担任公司首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序推 进，国金证券现委派保荐代表人江祥先生（简历详见附件）接替张锋先生的工作， 担任公 ...

国金证券股份有限公司关于浙江联盛化学股份有限公司 拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为浙江联 盛化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对联盛化学拟使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-034 浙江联盛化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项， 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同 意公司编制的 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...