浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要、规范高级管理人员的选聘工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内外部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：联盛化学 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 联系电话：010-85142899 | | | | 保荐代表人姓名：江祥 联系电话：010-85142899 | | | | 现场检查人员姓名：聂敏、江祥 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 18 日-2024 年 12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公司 | | | | 相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，核查董监高变动资料及相关公告；核 | | | | 查股东持股情况；实地查看公司主要生产经营管理场所； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 ...

声明人葛昌华作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-043 浙江联盛化学股份有限公司 附件： 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公 司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 24 日召开职工代表大会，经与会职 工代表审议，选举杨金菊女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 杨金菊女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 为了确保公司监事会的正常运行，公司第三届监事会的现有监事在新一届监 事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

浙江联盛化学股份有限公司 章程 浙江联盛化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-038 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每 位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限 公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律法规进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会提名黄卫国先生、徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。 经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自公司 2025 年第一次 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-037 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文 件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-040 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先生、周正英女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金礼才先生为会计专业人士（上述 候 ...