证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-032 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 21 日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意， 会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举仇大华先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中汽 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-031 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 5 月 21 日（周二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关 于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-026 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职 暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告 一、关于董事、监事及高级管理人员辞职情况 公司近日收到董事解子胜先生、监事会主席朱爱民先生及副总经理刘锋先生 的辞职申请。 解子胜先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务， 辞任后将不再担任公司任何职务。解子胜先生原定任期至公司第二届董事会届满 之日（即 2026 年 6 月 14 日）。朱爱民先生因工作变动，申请辞去公司监事会主 席、监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。朱爱民先生原定任期至公司第 二届监事会届满 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-028 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意， 会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，同意仇大华先生作为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人，参加股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-030 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，具体通知内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在巨 潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提 交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司 董事会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体提案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东提议增加 股东大会临时提案的公告》。 经董事会审查，股东悦达集团符合向股东大会提交临时提案的主体资 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-029 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提交的《关 于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司董事 会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等有关规定，单独或合并持股 3%以上的股东、监事会可 以向董事会书面提名董事、非职工代表监事的候选人；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会审查，截止本公 告披露日，股东悦达集团持有公司股份 386,800 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-027 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查后， 同意成荣春先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选 举。 如成荣春先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 则届时将同时担任董事会审计委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自股东 大会审议通过 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度财务预算方案 为确保公司稳健发展，优化资源配置，提高经济效益，公司在结合战略规划、 市场环境、内部管理、历史数据等多方因素，编制 2024 年度财务预算方案如下： 一、预算编制基础 为确保 2024 年度公司预算工作的科学性、合理性和可操作性，在编制时遵 循"上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡"的原则，并以公司的战略发展 目标及 2024 年度经营计划为基础，参照经审计的 2023 年度的经营业绩，充分考 虑相关各项基本假设的前提，分析研究后按合并报表编制。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要经营指标预算目标 根据以上编制基础和原则，充分分析内外部环境，确定公司总体经营目标如 下： 1、预计 2024 年营业收入较上年同期增幅 10%-20%。 2、预计 2024 年利润总额较上年同期增幅 5%-10%。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-025 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 定 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张嘉禾先生，董事、总经理欧阳 涛先生，财务负责人兼董事会秘书夏秀国先生，独立董事张海燕女士，证券事务 代表奚佩佩女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

本人石之恒，为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着维护公司和股 东尤其是中小股东合法权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。现将本人在 2023 年度 任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人石之恒，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于 深圳大学法学专业，硕士研究生学历，执业律师，高级合伙人。2008 年至今在 广东信达律师事务所任职，现为广东信达律师事务所高级合伙人，兼任深圳市法 律文化研究会副会长、深圳大学法学院校友会副会长。2023 年 6 月至今任中汽 股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...