证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司将使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集 资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，有利于 提高公司资金使用效 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所指派律师列席 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-004 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中汽研汽车试验场股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00 （二）中小股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-001 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过， 同意王兵先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。以上提名已取得非独立 董事候选人本人同意。 如王兵先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划 | | 股票 | | | | | | 规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日，由公司董事会在股 ...

一、激励计划分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的比 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 例 | 例 | | 欧阳涛 | 董事、总经理 | 24.00 | 13.20% | 0.018% | | 张子鹏 | 副总经理 | 18.60 | 10.23% | 0.014% | | 刘楠楠 | 副总经理 | 18.60 | 10.23% | 0.014% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 18.60 | 10.23% | 0.014% | | 夏秀国 | 财务负责人兼 董事会秘书 | 18.60 | 10.23% | 0.014% | | 其他核心技术、业务骨干 （合计11人） | | 83.40 | 45.87% | 0.063% | | 合计 | | 181.80 | 100.00% | 0.137% | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 激励对象名单 2024年12月30日 注1：本激励计划授予的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象中 不包括外部董事（含独立 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份" 或"公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或 "本激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况 的处理等各项内容，根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本激励计划是以公司A股普通股股票为标的，对公司内部董事、高级 管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的骨干员工等实施的中长 期激励计划。本激励计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、经国资管 理部门审核、公司股东大会审议通过后生效。 第三条 董事会以经股东大会审议通过的限制性股票激励计划（如有修订， 则以经修订生效后的版本为准）为依据，按照依法规范与公开透明的原则进行严 格管理。 第四条 限制性股票激励计划的管理包括限制性股票激励计划的制定与修订、 激励对象的资格审查、限制性股票的授予与解除限售以及信息披露等工作。 第二章 管理机构及其职责权限 第五条 股东大会作为公司的最高权力机 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-054 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 修订说明公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议 通过了《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理 办法》《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》，并于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 进行披露。 为了更好地实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）， 经综合评估、慎重考虑，并结合公司实际，公司拟调整本激励计划中公司层面业 绩考核目标、激励对象人数、激励对象授予价值等内容并修订相 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 股权激励计划自查表 | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发 | | | --- | --- | --- | | | 生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计 | 是 | | | 划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | | | | 争端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益 | 是 | | | 返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程 | | | | 序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操 | | | | 作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | | | 23 | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | 是 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-052 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。因情况紧急，会议通 知已于 2024 年 12 月 28 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董 事会第五次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要中的考核年度、考核范围、业绩考核目标 ...