中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 9 | 陈伟进 | 其他核心技术、业务骨干 | | 10 | 王修江 | 其他核心技术、业务骨干 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的 | 占股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 张子鹏 | 总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 刘楠楠 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 夏秀国 | 财务负责人兼 董事会秘书 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 其他核心技术、业务骨干 （合计10人） | | 75.60 | 50.40% | 0.057% | | 合计 | | 150.00 | 100.00% | 0.113 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 中汽股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | 访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 总经理：张子鹏 | | 人员姓名 | 独立董事：张海燕 | | | 总会计师兼董事会秘书：夏秀国 | | | 本次交流活动采用线上方式举行，活动不涉及应披露的重 | | | 大信息，与投资者交流情况如下： | | 投资者关系活 | | | | 1.请问工信部近期发布《装备工业一司召开智能网联汽车 | | 动主要内容介 | 产品准入及软件在线升级管 ...

| 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 中邮证券-付秉正 | | 及人员姓名 | 华源证券-李泽、秦梓月 | | | 华夏基金-连骁、李昭伦 | | | 鹏华基金-王子恒 | | | 广发基金-罗洋 | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 10:00-12:00 | | 地点 | 线上（腾讯会议） | | 上市公司接待 | 总会计师兼董事会秘书：夏秀国 | | 人员姓名 | 董事会办公室副主任：卢小凡 | | | 证券事务代表：奚佩佩 | | 投资者关系活 | 本次交流活动采用线上方式举行，活动不涉及应披露的重 | | | 大信息，与投资者交流情况如下： | | 动主要内容介 | | | 绍 | 1.目前大家关注度很高的一个问题，就是近期工信部召开 | | | 了一个闭门会议，好像国家对整个智能驾驶相关的检测标准提 | | | 高了。请问这个标准的提高对于我们来说有什么影响？ | 答：在本次工作推进会上，强调 ...

在汽车产业向智能化、网联化加速转型的浪潮下，试验场正成为行业发展不可或缺的一环。记者近日实 探中汽股份（301215）旗下长三角（盐城）智能网联汽车试验场（以下简称"试验场"）发现，这个斥资 15亿元打造的项目，不仅填补了国内智能网联汽车系统性验证平台的空白，更以全球首个智能网联隧 道、智能网联复杂环境多维模拟平台等多个首创性设施，构建起覆盖"车-路-云-网-图"的立体化验证体 系。该项目不仅面向汽车，更涵盖了综合能源站、低空飞行器等交通环境的参与者，俨然是未来交通 的"仿真社会"。 《中汽股份"十四五"发展规划》明确，公司将围绕智能网联汽车试验"三支柱"法，努力构建"仿真-场地- 道路"全景技术服务能力。未来，试验场将如何围绕打造世界一流汽车研发测试平台和全球智能交通系 统"中国样本"付诸实践？带着这些关键问题，记者专访了中汽股份总经理张子鹏。 证券时报记者：试验场的建设初衷是什么？随着试验场建成并实现常态化运营，它展现了哪些亮点？ 张子鹏：在试验场建成之前，我国缺少一个大型、综合测试平台，来解决智能网联汽车正式上路前的各 种问题，突出的问题有技术难以验证、迭代更新较慢等。 2020年，中汽股份敏锐地捕捉到 ...

中汽股份 20250427 摘要 • 中汽股份 2024 年营收突破 4 亿元，同比增长约 12%，净利润稳步增长约 1%，扣非后净利润增长约 4.67%。毛利率稳定在 70%左右，净利率在 40%左右。经营活动净现金流 2.43 亿元，资产负债率约 16%。 • 2025 年一季度，公司营收 8,801.73 万元，同比增长近 30%；归母净利 润 2,897.63 万元，同比上升 24%。但二期项目投入运营前期固定成本消 化影响毛利率有所下降。 • 长三角盐城智能网联汽车实验场于 2024 年 7 月逐步投入使用，具备飞行 汽车测试能力，并建设越野车路等新场景，预计年底投入使用，将成为公 司新的增长点。 • 公司与国内 60%的新势力及新能源企业、60%的中国品牌乘用车客户以 及 35%的国内外主流商用车轮胎企业保持合作。 • 公司围绕智能网联汽车构建仿真场地与道路全场景测试服务能力，提供从 虚拟仿真测试到实车封闭测试，再到开放道路测试的一体化服务。 • 预计 2025 年管理费用、销售费用和财务费用不会有显著变化。智能网联 项目转固后，预计 2025 年全年折旧大约在 4,000 万到 5,000 万之 ...

| | 本次交流活动采用线上方式举行，活动不涉及应披露的重 | | --- | --- | | | 大信息，与投资者交流情况如下： | | | 1.长三角（盐城）智能网联汽车试验场业务如果全面达产， | | | 预计产值能达到多少？目前智能网联业务对整体收入的贡献有 | | | 多大？ | | | 答：（1）长三角（盐城）智能网联汽车试验场是公司募投 | | | 项目，效益测算详见公司《招股说明书》，实际效益情况受宏 | | | 观经济环境、市场行情、客户研发需求等因素影响，产能释放 | | | 需要一些时间周期，请投资者谨慎决策，注意投资风险。（2） | | | 公司已与多家客户签订了智能网联试验场业务合同，为后期长 | | | 三角（盐城）智能网联汽车试验场产能释放奠定基础。目前， | | | 相关业务正处于爬坡阶段，产能将逐步释放。 | | 投资者关系活 | | | | 2.公司 2024 年前五大客户具体是哪几家？看最近披露的 | | 动主要内容介 | 年报第一大客户为中汽中心，整体业务量为 7 千多万，对于中 | | 绍 | 汽中心整体的业务收入未来预期如何，增速如何？ | | | 答：（1）公司《 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张嘉禾先生、欧阳涛先生辞去董 事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。张嘉禾先生、欧阳涛先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公 司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。 张嘉禾先生和欧阳涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司作出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-035 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到董事长张 嘉禾先生、董事欧阳涛先生的辞职报告。张嘉禾先生因工作调整，申请辞去公司 董事长、法定代表人、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员职务，欧阳 涛先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，上述人员辞任后， 均不再担任公司任何职务。张嘉禾先生、欧阳涛先生原定任期均至公司第二届董 事会届满之日（即 202 ...

中汽股份（301215）4月25日晚间发布2024年年报及2025年一季报。2024年公司实现营业收入4亿元，同 比增长12.16%；归母净利润1.67亿元，同比增长1.03%。2025年一季度，中汽股份实现营业收入8801.73 万元，同比增长29.92%；归母净利润2897.63万元，同比增长23.92%。 中汽股份营收净利双增长，离不开公司营销模式创新和对新市场的持续开拓。据了解，中汽股份积极开 拓商用车试验、智能网联试验场业务，与多家客户签订合同；同时，创新与客户合作模式，打造整车和 零部件企业研发集聚生态圈，与头部企业共建试验中心。随着长三角(盐城)智能网联汽车试验场在2024 年投入运营，公司开启第二成长曲线。2025年，公司将加大智能网联和商用车业务拓展力度，强化与头 部客户合作，提升一站式技术服务能力。 积极开拓商用车试验、智能网联试验场业务 中汽股份主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽 车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。 过去一年，中汽股份实现了盈利水平的稳步增长。中汽股份2024年年报显示，公司实现扣除非经常性损 益的归 ...