中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通情况进行了 核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股；本次公开发行后公司总股本为 1,322,400,000 股，其中首次公开 发行中的 258,569,659 股人民币普通股股票自 2022 年 3 月 8 日起上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 991,800,000 股，首次公开发行股票完成 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-012 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"或"中汽股份"、"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 555,000,000 股， 占公司总股本的 41.97%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日（星期一）。 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股；本次公开发行后公司总股本为 1,322,400,000 股，其中首次公 开发行中的 258,569,659 股人民币普通股股票自 2022 年 3 月 8 日起上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 991,800,0 ...

关于公司总经理辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-011 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理欧阳涛先生提交的辞职报告。欧阳涛先生因工作调整，申请辞去公司总 经理职务，原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。欧 阳涛先生辞去总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员职 务。截至本公告披露日，欧阳涛先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，欧阳涛先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。欧阳涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，以卓 越的领导才能和敬业精神，为促进公司规范运作和健康发展作出了较大贡献，公 司董事会对欧阳涛先生的付出与成 ...

1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-009 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计事 项，是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际 经营与发展需要。关联交易遵循公平、公正原则，定价公允 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-008 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 （1）审议通过《关于预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其 关联方日常关联交易的议案》 公司董事会同意公司预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其 关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 9,841.78 万元（不含税）。 关联董事成荣春、王 ...

（二）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第十六次会议于2025年2月27日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有 限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、颜燕、张子婧回避 表决；会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年 度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事成荣春、 王兵回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司第二届监事会第十四次会议于2025年2月27日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以4票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有 限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事王知朋回避表决；会议以4 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与江苏悦达集 团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事仇大华回避表决。 证券代码：301215 证券简称：中 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中汽股份 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度与中国 汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）及其关联方发生的关联交 易总计为 9,841.78 万元（不含税），2024 年度与中汽中心及其关联方的日常关联 交易实际发生总额为人民币 7,938.80 万元（不含税，未审数）；公司预计 2025 年 度与江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）及其关联方发生的关联交 易总计为 1,606.87 万元（不含税 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等 因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事会审议，同意将公司 原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员 会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 ...

二、募集资金实际使用情况及闲置原因 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-007 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不 超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存 款）； 闲置自有资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额不超过 15,000.00 万 元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金 总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资 金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 ...