证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025年4月 | 目 1 | 录 | | --- | --- | | 一、释义 2 | | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 | | | | 限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国浩京证字[2025]第 005 号 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 国浩律师（北京）事务所接受中汽研汽车试验场股份有限公司的委托，担任 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了决议。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-037 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议公告 监事会同意以 2025 年 4 月 30 日为授予日，授予价格为 3.72 元/股，向 14 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 ...

特此公告。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-042 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据《公司法》中有关法定代表人的内容并结合公司实际情况，对《公司章 程》中第八条内容进行了修订，具体修订情况如下： | 1 | 第八条 董事长为公司的法定 代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公 司执行事务的董事担任，董事长为执 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 行事务的董事。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公 司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本次修订尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-038 中汽研汽车试验场股份有限公司 张晓龙先生，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历， 工学硕士学位，正高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心试验所模拟碰撞室副 主任、主任，标准所副总工程师，上海工作部宁波汽车检测中心副总经理、副主 任(主持工作)、主任，检测认证事业部党委委员兼中汽研汽车检验中心(宁波)有 限公司总经理，中汽研华诚认证(天津)有限公司总经理，中汽研汽车工业工程(天 津)有限公司总经理，曾兼任北京九鼎国联认证有限公司副董事长，天津中汽康 卓车辆技术服务有限公司董事长；2025 年 3 月至今任中国汽车技术研究中心经 营管理部总经理。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件 1 张晓龙先生简历 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张嘉禾 先生和欧阳涛先生的辞任报告。具体内容详见公司 2025 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2025 年 4 月 30 日 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-039 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 2、限制性股票授予数量：150.00 万股 3、限制性股票授予价格：3.72 元/股 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 限制性股票激励（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成 就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 30 日召 开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制 性股票的授予日为 2025 年 4 月 30 日，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 2025 年 4 月 24 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 本激励计划及其摘要，主要内 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-036 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如张子鹏先生获股东大会审议通过被选举为公司第二届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 （1）审议通过《关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》 经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，董事会提名委员会资格审 查通过，同意 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开，会议审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-040 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》 等有关规定，对限制性股票授予日及获授限制性股票的激励对象名单（授予日） 进行审核，发表核实意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年 限制性股票激励计划中有关授予日的规定。 2、本次授予的激励对象人员名单与公司 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股 上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，我们作为中汽研汽车试验场股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，对公司向 2023 年限制 性股票激励计划对象授予限制性股票事项进行了认真审核，现发表如下独立意见： 1、董事会确定以 2025 年 4 月 30 日为限制性股票授予日，符合《上市公司 股权激励管理办法》以及公司 2023 年限制性股票激励计划中关于授予日的相关 规定。 2、本次激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股 权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、截至授予日，公司 2023 年限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予 限制性股票的条件已满足。 4、公司实施激励计划有利于公司建立健全长效激励约束机制，有利于公司 发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事 关于向 2023 年限制性 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-041 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规规定，对限制性股票授予日及获授限制性股票的激 励对象名单（授予日）进行审核，发表核实意见如下： 1、限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年 限制性股票激励计划有关授予日的规定。 2、本次授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对象相符。 3、本次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司 ...