中汽研汽车试验场股份有限公司 领导人员任期制与契约化管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实国企改革三年行动的决策部署，进一步建立健全 市场化经营机制，完善企业领导人员分类分层管理制度，不断增强企业内生动 力和市场竞争力，依据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推 行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发(2021) 7 号）， 参照《"双百企业"推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》等文件精 神和有关政策规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及子公司领导人员，包括公司党总支书记、党总支副书 记，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及子公司高 级管理人员。 第三条 相关定义和概念 领导人员任期制和契约化管理是指对领导人员实行的固定任期和契约关 系为基础，根据协议或责任书约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现 薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 管理原则 （一）党管干部原则。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、经 营管理者依法行使用人权相结合，不断创新管理模式。 （二）权责对等原则。以规范决策机制为导向， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-047 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络 ...

子公司管理制度 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对全 资子公司、控股子公司、分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公 司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例达到 50%以上，或未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 50%（含 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 领导人员综合考核评价和薪酬管理办法 第一章 总则 第三条 综合考核评价坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持把政治标准 放在首位，突出政治素质，突出推进高质量发展的工作实绩，重点考核评价贯 彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神的情况，全面考核评 价政治建设、治企兴企、管党治党的实际成效，坚持严管和厚爱结合、激励和 约束并重，实行能者上、优者奖、庸者下、劣者汰，激励领导人员坚定信念、 任事担当，强化抓改革、强党建、促发展导向，推动单位全面履行经济责任、 政治责任、社会责任，推动国有企业和国有资本不断做强做优做大。 综合考核评价遵循下列原则：坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为 先，坚持事业为上、注重实绩，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工 群众认可，坚持考用结合、奖惩分明，突出单位特点，做到客观全面、简便有 1/19 效。坚持与各类考核统筹衔接，防止多头考核、重复考核。 第四条 薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持完善现代企业制度方向，推动改革发展，强化领导人员责任， 增强发展活力； （二）坚持激励 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展 的经营成果的监管政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前 提下，现拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总 股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币 （含税），合计派发现金红利人民币 3,306 万元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上 述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利 金额进行相应调整。 二、利润分配的合法合规性 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-046 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-044 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本规则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的行业、技术、 管理、财务、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之 一的人员，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-045 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-042 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于补选公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 三、补选监事情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于补 选第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，持有公司 41.97%股份的股东中国汽车技术研究中心有限公司提名王知 朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经监事会表决，同意提名王 知朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提请公 司 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事万仁君 先生、监事张子婧女士的辞职报告。具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于 巨潮资讯网（http://www.c ...