中汽研汽车试验场股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政 法规、规章及规范性文件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （ ...

第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 24 | | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第七章 | 高级管理人员 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《中汽研汽 车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司证 券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司募集资金监管 规则》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，以及《中汽研 汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正和公开，保护公司 与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、深圳证券交易所和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本《中汽研汽车试验场股份有限公司内幕信息管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息进行严谨管理并保证 内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责 组织落实内幕信息知情人登记入档事宜，董事会办公室在董事会秘书的领导下具 体落实内幕信息知情人登记、报备工作，并负责保管内幕信息管理资料。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控 ...

（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中汽研汽车试验场股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 中汽研汽车试验场股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《企业内部控制应用指引第 12 号－ －担保业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第一节 担保对象 第八条 公司仅对控股子公司担保，以及控股子公司对其控股子公司担保。 不得为任何没有股权关系、非法人单位或个人债务提供担保。由公司提供 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中汽研汽车试验场股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资；对外收购、 兼并企业（包括股权或资产）；委托理财等。 第三条 公司及各子公司均需严格按照本制度的规定执行，各子公司的关于 对外投资的具体制度文件不得与本制度的规定相冲突。建立本制度旨在建立有效 的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效 益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力和抗 风险能力。 第四条 对外投资的原则 1 （一） 必须遵守国家法律、法规的规定； （二） 必须符合公司中长期发展 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定以及《中汽研汽车 试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的可 能导致转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或 ...