证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-055 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份""公司"或"发 行人"）为解决同业竞争，履行公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以 下简称"中汽中心"）对资本市场承诺，完善公司在场地试验技术服务能力体系， 强化战略布局，进一步增强核心竞争力，发挥协同效应，公司拟以现金 11,145.48 万元收购中汽中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公司（以下简称 "天津检验中心"）所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下 简称"极限检验中心"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，极限检验 中心将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 2、本次交易的转让方天津检验中心是公司控股股东中汽中心的全资子公司， 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天津检验中心和公司存在 关联关系， ...

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-059 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。 监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转 让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-058 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张晓龙主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司以现金方式收购中汽研汽车检验中心（天津）有限公司所持 有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权，本次交易以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，经备案的资产评估价值 11,145 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中汽研汽车试验场股份有限公司拟受让 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权项目 涉及中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2025)第1424号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年七月十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | | 资产评估报告·正文 6 | | | 一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 24 | | | 九、评估假设 | 26 | | 十、评估结论 | 28 | | 十一、特别事项说明 | 31 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 33 | | | 十三、资产评估报告日 | 33 | | 资产评估报告·附件 35 | | 中汽研汽车试验 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927598 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4．公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司收购 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 中汽股份收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称"极限检验 中心"或"标的公司"）100%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 一、关联交易概述 1、中汽股份为解决同业竞争，履行公司控股股东中国汽车技术研究中心有 限公司（以下简称"中汽中心"）对资本市场承诺，完善公司在场地试验技术服务 能力体系，强化战略布局，进一步增强核心竞争力，发挥协同效应，公司拟以现 金 11,145.48 万元收购中汽中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公 司（以下简称"天津检验中心"）所持有的 ...

中 汽 研 汽 车 检 验 中 心 （ 呼 伦 贝 尔 ） 有 限 公 司 审计报告 天职业字 [ 2025]3 3485 号 目 录 审 计 报 告 1 财务报表 4 财务报表附注 8 审计报告 天职业字[2025]33485 号 中汽研汽车试验场股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称"极限检验中心"）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月的利润表、现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了极 限检验中心 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 4 月 30 日 的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为推动中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"），需共同遵守制度要 ...

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。除应满足公司高级管理人员任职资格的要求外，具有下列情形之一的人士 不得担任董事会秘书： 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定以及《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （四）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 领导人员任期制与契约化管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实国企改革三年行动的决策部署，进一步建立健全 市场化经营机制，完善企业领导人员分类分层管理制度，不断增强企业内生 动力和市场竞争力，依据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力 度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发(2021) 7 号），参照《"双百企业"推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》 等文件精神和有关政策规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及子公司领导人员，包括公司党总支书记、党总支副 书记，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及子公 司高级管理人员。 第三条 相关定义和概念 领导人员任期制和契约化管理是指对领导人员实行的固定任期和契约关 系为基础，根据协议或责任书约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑 现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第四条 管理原则 （一）党管干部原则。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、 经营管理者依法行使用人权相结合，不断创新管理模式。 1 / 13 ...