中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-008 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 2 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 日 | 期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 悦达 | | 10,000 | | | 2022年12 | 2024 | 年 | 浦银理财 | | 集团 | 否 | 万股 | 25.85% | 7.56% ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二四年【二】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-004 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对原有《公司章 程》部分条款进行修订。修订对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系中汽研 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 （二） 日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、万仁君、颜燕 回避表决；会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事 张乃文、解子胜回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事张子婧回避表决；会议 以 4 票同意，0 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关 联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及公司《关联交易管理制度》的规 ...

董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会按照《公司章程》和《中汽研汽车试验场股份有限公司董事 会议事规则》的规定设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，其提案应提交 董事会审议决定。 第三条 审计委员会在指导和监督公司审计部门的内部审计工作时，应当履 行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； 中汽研汽车试验场股份有限公司 （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调公司审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 独立董事工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中汽 研汽车试验场股份 ...