中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中汽研 汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及公司发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-003 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度与中国 汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）及其关联方发生的关联交 易总计为8,780.00万元（不含税），2023年度与中汽中心及其关联方的日常关联 交易实际发生总额为人民币6,201.82万元(不含税，未经审计）；公司预计2024 年度与江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）及其关联方发生的关联 交易总计为1,656.20万元（不含税），2023年度与悦达集团及其关联方的日常关 联交易实际发生总额为人民币1,416.87万元(不含税，未经审计）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于2024年2月2日召开，以逐项表决方式审议通 过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中汽研汽 车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等 有关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由非独立董事担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-001 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、审议通过《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常 关联交易的议案》 公司预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的关联交易总 额不超过人民币 1,656.20 万元（不含税）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项 ...

独立董事专门会议制度 （2024年2月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （ ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本议事规则 规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-002 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）投资购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行 发行的期限为一年以内的结构性存款）；拟使用自有资金购买安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公 司等金融机构。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额为不超过 50,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事 会第十二次会议，2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金（含 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | 投资者关系活 |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | □其他 | | 参与单位名称 | 德邦证券-赵启政 | | 及人员姓名 | 海通证券-房乔华、招银理财-莫威格、敦和资产-陈俊源 | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:00-11:00 | | | 2023 年 12 月 27 日 14:00-16:00 | | 地点 | 线上（腾讯会议）、公司会议室 | | 上市公司接待 | 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 | | 人员姓名 | 董事会办公室副主任：卢小凡女士 | | | 两次交流活动分别采用线上（腾讯会议）、现场交流方式 | | | 举行，活动不涉及应披露的重大信息，与投资者交流情况如下： | | | 1.公司如何看全年业绩？ | | 投资者关系活 | 答：公司前三季度实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干 人员的工作积极性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 ...