证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 四、限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，限制性股票 的授予价格为 3.72 元/股。 五、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票 的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。 六、本激励计划授予的激励对象总计不超过 16 人，占公司员工总数 110 人（截至 2024 年 9 月 30 日）的 14.55%，包括公司（含控 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 第一条 为保证中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或 "公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本 激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效 激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，保障公司业 绩稳定提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 考核目的 制定本办法是为了量化公司股权激励计划设定的业绩考核目标，客观、公正 评价员工的绩效和贡献，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化。 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，坚持公司考核目标与考核对象工作业绩、工作能力和工作态度结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第四条 考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：公司（含控股子公司） 内部董事、高级管理人员和其他核心技术、业务骨干。 第五条 考核机构及执行机构 （一）薪酬与考核委员会负责本次股权 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划 | | 股票 | | | | | | 规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日，由公司董事会在股 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-051 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张乃文先生辞去董事职务，未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张乃文先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成 新任董事的补选工作。 张乃文先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张乃文 先生的辞任报告。 张乃文先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员职 务，辞任后将不再担任公司任何职务。张乃文先生原定任期至公司第二届董事会 届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，张乃文先生及其直系亲 属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押与再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5% 以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉悦达集 团将持有本公司的部分股份办理了解除质押与再质押业务，具体事项如下： | 一、股东股份解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 悦 | | | | | | | 渤海国际 | | 达 | 否 | 4,550 | 11.76% | 3. ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"），2024 年前三季度利润分配方案已获 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 10 月 31 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含 税），合计派发现金红利人民币 3,306 万元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本。剩 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中汽研汽车试验场股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-048 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-047 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络 ...

子公司管理制度 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）对全 资子公司、控股子公司、分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分 公司与子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公 司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股子公司（特别说明除外）。定义如下： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例达到 50%以上，或未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 （三）参股子公司，是指公司持股比例不超过 50%（含 ...