每经AI快讯，华是科技（SZ 301218，收盘价：24.18元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第八次 董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 的议案》等文件。 截至发稿，华是科技市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，华是科技的营业收入构成为：智慧城市服务占比98.66%，其他业务占比1.34%。 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-061 浙江华是科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并修订 及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，前述议 案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法 规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，《公司章程》中相关条款亦作出 ...

二、提名非独立董事候选人的情况 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-060 浙江华是科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事陈碧玲女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，非独立董事陈碧玲 女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委 员会委员职务。离任后陈碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。截至 本公告披露日，陈碧玲女士直接持有公司股份 481,680 股，占公司总股本的 0.42%， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，陈碧玲女士 仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行非独立董事职务。 陈碧玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展 作出了贡献。公司董事会对 ...

浙江华是科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集，及时、真实、准 确、完整、公平地披露信息，维护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的尚未公开的事项时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通 过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人和指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； （四）控股股东和实际控制人； （五）其他有可能接 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等法 律、法规、规章和《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董 事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司 1 / 4 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立 ...

浙江华是科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会浙江 监管局（以下简称"浙江证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； 1 / 13 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为明确浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与发展委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与发展委员会委员，则由公司董事长 担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 / 4 第一条 为适应浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规、规范性文件 ...

浙江华是科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

浙江华是科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第八条 审计委员会成员的任期与公司其他董事一致，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 第一条 为强化浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员 ...