证券代码：301218 证券简称：华是科技 浙江华是科技股份有限公司 （浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼） 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 浙江华是科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认本 预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 浙江华是科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二六年一月 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特 定对象发行股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的论证 分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江华是科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持数字经济发展，行业迎来重要战略机遇期 近年来，国家高度重视数字经济的发展，将其上升为国家战略。数字经济是 数字时代国家综合实力的重要体现，是构建现代化经济体系的重要引擎。发展数 字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-006 浙江华是科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-003 浙江华是科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的进展暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：华是 科技，股票代码：301218）将于 2026 年 1 月 20 日（星期二）开市起复牌； 2、本次筹划控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 一、停牌情况概述 2026 年 1 月 19 日，公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和 持股 5%以上股东章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称"杭州 巨准"）签署《股份转让协议》，以及俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生共 同签署《表决权放弃协议》。 俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生拟合计向杭州巨准转让公司 12,912,000 股股份，占公司总股本的 11.32%（其中，俞永方转让其持有的 4,800,750 股股份，叶建标转让其持有的 4,777,500 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-009 浙江华是科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"或"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，全部由杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭州巨准"）认购（以下简称"本次发行"）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等规定，结合公司股东俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生 与杭州巨准签署的股份转让协议、表决权放弃协议以及相关安排，杭州巨准将成 为公司的控股股东，郑剑波先生将成为公司的实际控制人。杭州巨准以公司控股 股东身份认购本次向特定对象发行股票的行为构成与公司的关联交易。 本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象 发行股票事项；（2）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过本次向特 定对象发行股票事项；（3）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意本次向特定对象发行股票 ...

浙江华是科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—13 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 14—17 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 14 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 15 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 16—17 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕34 号 我们鉴证了后附的浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华是科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华是科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华是科技公司管理层的 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-010 浙江华是科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，发行价为 每股人民币 33.18 元，共计募集资金 63,064.12 万元，坐扣承销和保荐费用 6,041.54 万元 后的募集资金为 57,022.58 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-008 浙江华是科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 20 日 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-007 浙江华是科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 最近五年，公司一共收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）监管函 1 次、中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）警示函 1 次，具体情况如下： 1、深交所监管函（2024 年 3 月） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处 罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施的情况 （一）采取监管措施的具体情况 2024 年 3 月 22 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 浙江华是科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"、"公司"）为贯彻实 施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过 向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"） 的方式募集资金。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,566.84 万元（含本数）， 募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、政策支持与技术迭代共振，促进业务发展与技术创新，使得流动资金需 求增大 （二）本次募集资金使用的可行性 随着国家战略层面大力推进数字经济发展、行业数字化转型向纵深发展以及 人工智能、大数据等技术的不断迭代更新，同时下游客户对运营类、交易类综合 解决方案的需求持续释放，行业发展呈现新的态势。为了积极应对这一行业发展 趋势，把握技术和产品结构转型升级 ...