证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025- 013 浙江华是科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成公司高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情 况公告如下： 公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下： 1、非独立董事：俞永方先生（董事长）、叶建标先生、温志伟先生（副董 事长）、陈碧玲女士 2、独立董事：殷慧敏女士、周丽红女士 第四届董事会由 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会成 员中兼任公司高级管理人员总人数未超 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-010 浙江华是科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长俞永方先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 63,624,678 股，占公司有表决权股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025- 012 浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 三、备查文件 1、 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 监事会 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证监事会工 作的连续性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发 出第四届监事会第一次会议通知。第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由全体监事推选章忠灿先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-011 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届 董事会第一次会议通知。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本 次会议由全体董事共同推举董事俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席 本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有 ...

009 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日披露 了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-044）， 公司董事兼高级管理人员温志伟先生、陈碧玲女士和高级管理人员陈江海先生、叶 海珍女士计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持公司股份分别不超过 971,600 股（占本公司总股本比例 0.8520%）、 343,900 股（占本公司总股本比例 0.3016%）、160,500 股（占本公司总股本比例 0.1407%）、124,100 股（占本公司总股本比例 0.1088%），具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 2 月 11 日收到温志伟先生、陈碧玲女士、陈江海先生、叶海 珍女士出具的《股份减持计划实施完成告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持数量（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-002 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事周丽红女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-003 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名章忠灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十九次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过即时通讯工具、 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-006 浙江华是科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月11日（星期 二）14:00召开2025年第一次临时股东大 ...