浙江华是科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第八条 审计委员会成员的任期与公司其他董事一致，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 第一条 为强化浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员 ...

浙江华是科技股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东 （以下并称"大股东"）及公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司大股东、董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止性行为的规定 ...

浙江华是科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度要求，认真履行职责， 在 ...

浙江华是科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司 在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信 ...

浙江华是科技股份有限公司 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非 独立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办 累积投票实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 股东会仅选举一 ...

浙江华是科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《首次公开发行股票 并上市管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第六条 公司的董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 浙江华是科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平、公开、公正， 保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道 ...

浙江华是科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司地实际状况，避免过度宣 ...

浙江华是科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步保障浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常 经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各分子公司，公司有关人员应当按照规 定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本办法所称"日常经营活动相关的合同"是指与日常经营活动相关 的采购、销售、提供劳务、承包工程等并以明确当事人之间民事权利义务关系 为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第四条 公司签署的前述重大合同，达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占 公司最近一个会计年度经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额 占公司最近一期经审计主 ...