证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-035 浙江华是科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序 号 投资 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 投资 金额 （万元） 起始日期 约定终 止 日期 预期年 化收益 率 资金 来源 关联 关系 1 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 3,000.00 2025/1/26 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 2 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/1/28 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 3 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/2/6 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 4 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2024年度报告工作安排，天健对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标 准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，全球经济复苏乏力，消费市场需求持续疲软，行业投资节奏放缓， 受主要客户项目延期或预算缩减等诸多因素影响，公司业务的市场拓展、项目验 收和后续运维持续受到较大影响，市场竞争加剧，项目毛利率承压。本公司在坚 守自身核心优势的基础上，深耕细作，不断在战略合作、市场拓展、研发投入及 人才培育等领域进行创新探索。我们积极调整策略，以适应市场环境的变化，增 强风险防范意识，展现出在稳健中寻求进取的发展态势。 （一）主要经营情况 2024 年度，公司与湖州交通运输执法队合作建立内河智慧港航新质生产力 创新试验基地，与长兴交通运输行政执法队联合开启无人机水上非现执法应用， 三维激光哨兵系统产品首次应用于核电领域，飞机泊位引导系统的研发逐步进入 民航领域，搭载自研系统的纯电动船舶在绍兴柯岩景区运营，新能源电动船舶相 关研究取得新突破。 2024 年度，省内市场稳健发展，省外市场渐入佳境。在这一年中，安徽分 公司的开拓，标志着我们迈出了开拓皖南皖北市场的关键第一步；与此同时，广 西分公司的崭新布局，也在逐步揭开西南市场的广阔前景， ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-032 浙江华是科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江 华是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-033 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开了第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模 均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核 查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值 人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 8 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-034 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-027 浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本 次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留置 无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权）。会议由 董事长俞永方先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-026 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规 和《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-028 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕5419号标准 无保留意见的《审计报告》，2024年度实现归属于母公司股东的净利润 9,741,459.49元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 1,178,497.40元，加上年初未分配利润229,349,674.84元，截止2024年12月31日， 母公司可供分配利润为169,149,207.26元,资本公积余额为569,370,713.92元。 根据中国证监会鼓励上市公司现 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 华是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规 的规定，对华是科技《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况 如下： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。 二、内部控制评价依据 公司内部控制评价工作是依据国家相关法律法规、财政部等五部委联合颁布 的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，以及公司体系文件与内 部控制管理要求进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日公司内 ...