第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 浙江华是科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 1 / 7 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

浙江华是科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务部审核后，报经董事会审议 通过，并及时履行信息披露义务。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 浙江华是科技股份有限公司 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作制度 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

独立董事工作制度 浙江华是科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度要求，认真履行职责， 在 ...

浙江华是科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第八条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置相应人员从事 内部审计工作，且工作人员应不少于二人。 第九条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，征求公司监事会的意见 后由董事会任免。 （二）提高公司经 ...

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-061 浙江华是科技股份有限公司 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度审计机构，议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，独立董事发表 了表示同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公 告编号：2023-021）。 近日，公司收到天健事务所发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更情况 天健事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派潘晶晶和吴婵彬作 为公司 2 ...

浙江华是科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公 司在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 ...

关于股东减持计划实施完成的公告 股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-058 浙江华是科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、股东本次减持前后持股情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于前期在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-010）。持有公司股份 8,022,000 股（占 公司总股本比例 7.0344%）的股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中是投资"）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者在上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持 公司股份不超过 2,333,000 股（占本公司总股本比例 2.0458%）。 近日，公司收到股东中是投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。 截至本公告披露 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-057 浙江华是科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元 的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。 近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品， 具体相关情况如下： 一、本次现金管理的主要 ...