证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-036 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因个人原因， 已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董事温志伟先生和独立董 事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024-000 1 浙江华是科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【披露时间】 2 0 2 4 - 0 3 5 —— 2 0 2 4 年 8 月 —— 浙江华是科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人俞永方、主管会计工作负责人陈碧玲及会计机构负责人(会计 主管人员)陈碧玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中 描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江 华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-038 浙江华是科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 6 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-037 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 12 通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席章忠灿先 生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 浙江华是科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参加本次活动的网上投资者 人员姓名 时间 2024年5月16日（周四）15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长：俞永方先生 董事、财务总监：陈碧玲女士 上市公司接待人 独立董事：殷慧敏女士 员姓名 董事会秘书、副总经理：叶海珍女士 保荐代表人：钟铁锋先生 本次活动采用网络远程的方式举行，投资者关注的主要问 题和公司回复如下： 1、公司 2023 年研发投入如何，主要用于哪些研发领域？ ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 浙江华是科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参加本次活动的网上投资者 人员姓名 时间 2024年5月16日（周四）15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长：俞永方先生 董事、财务总监：陈碧玲女士 上市公司接待人 独立董事：殷慧敏女士 员姓名 董事会秘书、副总经理：叶海珍女士 保荐代表人：钟铁锋先生 本次活动采用网络远程的方式举行，投资者关注的主要问 题和公司回复如下： 1、公司 2023 年研发投入如何，主要用于哪些研发领域？ ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-033 浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本 114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共 计派发现金红利人民币5,245,840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利， 亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。 若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不 变的原则按比例进行调整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-031 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署< 股权转让协议>的议案》 为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，同意公司以人民币 0 元价格 收购中实汇智（杭州）科技有限公司（以下简称"中实汇智"）51%股权，并与 中实汇智股东程忠先生签署《股权转让协议》。本次收购完成后，中实汇智将成 为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权暨拟签署<股权转让协议> 的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十八次会议于 2024 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-030 浙江华是科技股份有限公司 关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权 暨拟签署《股权转让协议》的公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为进一步推进浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"） 在智慧城市行业的战略规划，公司拟以人民币 0 元价格收购中实汇智（杭州）科 技有限公司（以下简称"中实汇智"或"标的公司"）51%股权，并与中实汇智 股东程忠先生签署《股权转让协议》。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署<股权转让协议>的议案》， 董事会授权董事长及其代表人签署本次《股权转让协议》及其他相关文件，并办理 相关手续。本次收购完成后，中实汇智将成为公司的控股子公司，纳入公司合并 报表范围。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 ...