北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中荣印刷集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律 ...

中荣印刷集团股份有限公司 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-025 经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通 过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知以书面形式于 2024 年 5 月 13 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 以 通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情 况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于聘任 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-026 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李谨先 生的书面辞职报告，李谨先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。李谨先生的原定任期至 2025 年 12 月 29 日，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李谨先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 李谨先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务负责人聘任情况 截至本公告日，赵琪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！通过多年的行业积累，公司掌握了依照 产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。公司的专业化产线设计 能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。公司 拥有折叠彩盒、礼盒、纸塑等多类别产品生产线，充分满足了客户对产 品多样性及个性化的要求。为更好地响应客户准时制生产模式，公司实 行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。通过多区域运营可以 快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、 就近交货的能力，提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的 长期合作伙伴关系。感谢您对中荣股份的关注！ 3、请问公司 2023 年分红计划方案是如何考虑的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，积极合理回 报投资者、共享企业价值。2023 年，公司拟向全体在册股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 57,938,268.00 元（含 税）；本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司 ...

1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年第 一季度报告已于2024年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2024年5月15日（周三）15:00-16:30 在全景网举办2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理黄焕然先生、董事兼副总经 理赵成华先生、董事兼副总经理林海舟先生、独立董事蒋基路女士、财务负责人 李谨先生、董事会秘书陈彬海先生、保荐代表人韩志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日 （星期二）15:00前访问h ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-013 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 本次提供担保额度预计事项需经2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： 1 单位：人民币亿元 序 号 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 已签订担 保合同的 金额 本次预 计担保 总额度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否 关联 担保 1 公司 天津中荣印 刷科技有限 公司 100% 52.29% 1.00 2.00 7.01% 否 2 公司 中荣印刷 （昆山）有 限公司 100% 47.64% 1.90 2.20 7.71% ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，针 对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内 部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修 ...

中荣印刷集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称公司)。 公司由中荣印刷集团有限公司以整体变更方式设立；在中山市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000618132806P。 第三条 公司于 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中荣印刷集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 中荣印刷集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会成员按照公司章程由3人组成，其中，股东代表监事2人， 职工代表监事1人。监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举和罢免。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他民主形式选举和罢免。 第六条 监事 ...