中荣印刷集团股份有限公司 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-025 经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通 过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知以书面形式于 2024 年 5 月 13 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 以 通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情 况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于聘任 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-026 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到李谨先 生的书面辞职报告，李谨先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。李谨先生的原定任期至 2025 年 12 月 29 日，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李谨先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 李谨先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务负责人聘任情况 截至本公告日，赵琪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！通过多年的行业积累，公司掌握了依照 产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。公司的专业化产线设计 能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。公司 拥有折叠彩盒、礼盒、纸塑等多类别产品生产线，充分满足了客户对产 品多样性及个性化的要求。为更好地响应客户准时制生产模式，公司实 行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。通过多区域运营可以 快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、 就近交货的能力，提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的 长期合作伙伴关系。感谢您对中荣股份的关注！ 3、请问公司 2023 年分红计划方案是如何考虑的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，积极合理回 报投资者、共享企业价值。2023 年，公司拟向全体在册股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 57,938,268.00 元（含 税）；本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司 ...

1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年第 一季度报告已于2024年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2024年5月15日（周三）15:00-16:30 在全景网举办2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理黄焕然先生、董事兼副总经 理赵成华先生、董事兼副总经理林海舟先生、独立董事蒋基路女士、财务负责人 李谨先生、董事会秘书陈彬海先生、保荐代表人韩志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日 （星期二）15:00前访问h ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-014 中荣印刷集团股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回 避表决。公司及子公司预计 2024 年度主要日常关联交易情况如下： 1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称"黄炫纸品"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 400 万元。 2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称"东顺物流"）2024 年 度发生日常关联交易不超过 500 万元。 3、预计公司与中山市美图实 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-364 号 中荣印刷集 ...

中荣印刷集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四章 工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强中荣印刷集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...

第一章 总则 第二章 人员构成 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行战略委员会召集人职责。 中荣印刷集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第十条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； (四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对(一)至(五)事项的实施进行检查； (七) 董事会授予的其他职权。 第十一条 战略委员会对董事会负责，委员 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-365 号 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中荣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中荣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中荣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号 ...

中荣印刷集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称公司)。 公司由中荣印刷集团有限公司以整体变更方式设立；在中山市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000618132806P。 第三条 公司于 ...