独立董事年度述职报告 中荣印刷集团股份有限公司 （吴胜涛） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人吴胜涛作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责， 为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吴胜涛，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 硕士学历，法国里昂商学院博士研究生（在读）。1998年参加工作，先后任华为 公司人力资源经理、华信惠悦咨询公司咨询项目经理、德勤咨询公司合伙人、华 夏幸福集团副总裁、宜信集团副总裁；2021年7月至今任深圳奥雅设计股份有限 公司（300949）独立董事，2022年9 ...

中荣印刷集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其 他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； (二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； (四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级 管理人员人选； (五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-006 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知以书面形式于 2024 年 4 月 12 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度 监事会工作报告》，汇报公司监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票 ...

中荣印刷集团股份有限公司 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2023年5 | 第三届监事会 | 1、选举公司第三届监事会主席的议案。 | | | 月22日 | 第三次会议 | 1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； | | 3 | 2023年8 月11日 | 第三届监事会 第四次会议 | 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案； | | | | | 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变 | | | | | 更的议案。 | | 4 | 2023年9 | 第三届监事会 | 1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核 | | | | | 案）》及其摘要的议案； | | | 月1日 | 第五次会议 | 管理办法》的议案； | | | | | 3、关于核实《公司2023年限制性股票激励计划激励 | | | | | 对象名单》的议案。 | | 5 | 2023年10 | 第三届监事会 | 1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-018 中荣印刷集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更日期 会计政策变更于 2023 年 12 月 1 日起执行。 （二）根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）存货核算会计政策的变更 1、变更原因 基于公司对业务管理精细化的需求，助力全面提升公司的经营管理水平，借 助公司升级 ERP 信息系统，进一步提高产品成本核算精细化程度，有效地提升 成本管理水平，客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供可靠、准确的 会计信息，公司拟根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司实际情况对存货 核算会计政策进行变更。 2、变更前后的会计政策 人工和制造费用的分摊：变更前，当期实际发生的人工和制造费用全部结转 至当期完工产成品成本，在产品不进行分摊。变更后，当期实际发生的人工和制 造费用在当期完工产成品以及在产品之间进行分摊。 本次系根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品。使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-050）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 开户机构 | 账户名称 | 账户号码 | | --- | --- | --- | | 中信证券股份有限公司中山分公司 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2000608939 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-002 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过了《关于投资建设中荣印刷集团股份有限公司中山工厂二期项 目的议案》 经公司董事会审议，同意公司使用自有或自筹资金不超过人民币 41,000 万 元投资建设中山工厂二期项目。董事会授权公司董事长或其授权人员代表负责办 理本次投资建设相关事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案在董事会召开前已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建 设中荣印刷集团股份有限公司中山工厂二期项目的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知以书面形式于 2024 年 3 月 12 日发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出 席 ...

中荣印刷集团股份有限公司 关于投资建设中荣印刷集团股份有限公司中山工厂二期 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中荣股份"）于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资建设中荣 印刷集团股份有限公司中山工厂二期项目的议案》，同意公司投资建设中山工厂 二期项目。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-003 5、项目总投资规模及资金来源：项目投资总额预计不超过人民币 41,000 万 元，最终以实际投资金额为准，资金来源为公司自有或自筹资金。 6、项目建设期：36 个月，最终以实际建设情况为准。 根据公司发展战略规划，公司拟在中山火炬高技术产业开发区投资建设"中 山工厂二期项目"，项目投资总额预计不超过人民币 41,000 万元。通过实施本项 目，进一步扩大公司现有产品的产能规模，更高效地响应华南区域市场需求，提 升公司的核心竞争力与盈利能力。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-001 中荣印刷集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师、华林证券投资银行事业部执行总经 理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从业经验，2016 年进入华 林证券从事投资银行业务。曾负责或参与国信证券（002736）短期融资券业务； 深高速（600548）中期票据业务；冰川网络（300533）、今天国际（300532）、芯 朋微（688508）、祥源新材（300980）、康冠科技（001308）、中荣股份（301223） 等 IPO 项目；麦格米特（002851）、今天国际（300532）、万兴科技（300624）再 融资项目；具有丰富的不同融资品种的项目经验。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华林证券股份 有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 华林证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，原委派朱文瑾 女士和韩志强先生担任 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2023年12月14日 地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号，中荣股份会议室 培训人：袁卓 华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 于 2023 年 12 月 14 日对中荣股份进行了 2023 年度持续督导现场培训，现场培训 情况报告如下： 本次持续督导培训工作过程中，中荣股份给予了积极配合。通过本次培训， 中荣股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员深 入学习了中国证监会和深圳证券交易所关于进一步规范股份减持行为的监管要 求，对规范股份减持行为有了更加深入的认识。本次培训达到了预期目标，取得 了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司 ...