中荣印刷集团股份有限公司独立董事年度述职报告 中荣印刷集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （王铁刚） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人王铁刚作为中荣印刷集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023年度任职期间， 严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，独立、客观、审慎地对年度内发 生的相关事项发表独立意见。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况报告如 下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席董事会及股东大会情况 公司2023年度共召开7次董事会会议，本人均亲自出席会议，没有缺席、委 托他人出席会议的情形，其中现场出席董事会0次，以通讯方式出席董事会7次。 会议前，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，客观地发表独 立意见，审慎地行使表决权，对出席的董事会会议审议的各项议案，均投了同意 票（根据规定回避表决的除外），无反对、弃权的情形，会议后积极关注相关决 议执行情况， ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东合法权 益负责的原则，依法履行法律、法规赋予的职责，忠实勤勉尽责地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，保障公司规范运作和可持续发展，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2023年度，公司聚焦战略，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标和任务，积极 开展各项工作，有序执行年度经营计划，大力推进公司业务发展和技术创新。公 司2023年度实现营业收入25.93亿元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净 利润2.04亿元，同比下降4.40%。 报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大 变化。详见公司《2023年年度报告 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-015 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营和保 证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金 管理，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收 益， ...

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或 "天健"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2023年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-011 中荣印刷集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提 供年度审计的经验和能力。天健会计师事务所在对公司2023年度审计的过程中， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公 允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。为保证审计 工作的连续性与稳健性，经公司董事会 ...

单位：人民币亿元 华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣印 刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）的保荐机构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，针对中荣股份 2024 年度担保额度预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： | | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 已签订担 | 计担保 | 上市公司最 | 关联 | | 号 | | | 例 | 资产负债 | 保合同的 | 总额度 | 近一期净资 | 担保 | | | ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 无 ...

中荣印刷集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理 遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。公司董事会应制定详 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-019 中荣印刷集团股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 （一）投保人：中荣印刷集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人 员； （三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同为准）； （四）保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）； （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高 责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司、保险 金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议了《关于公司购买董 监高责任险的议案》。鉴于公司董事、监事作为被保险对象，属于利益相对方， 全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司20 ...

华林证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为中荣 印刷集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行并上 市的保荐机构，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中荣股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司向社会公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 26.28 元，募集资金总额为 1,269,324,000.00 元，减除发行费用 91,053,416.57 元（不含税）后，募集资金净额为 1,178,270,583.43 元。保荐机构 于 2022 年 10 月 17 日将减除保荐 ...

中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过企业官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。企业应当依法确定选聘文 件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务 所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。企业不得以不合理的 条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事 (四) 提出拟选聘外部审计机构及审计费用的建议，提交决策机构 决定； (五) 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； (六) 负责法律法规、《公司章程》 和董事会授权的有关选聘外部 审计机构的其他事项。 第八条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： (一) 在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连 续两年变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事 务所； (二) 拟聘任的会计师事务所近 3 年因执业质量被多次行政处罚或 者多个审计项目正被立案调查； (三) 拟聘任原审计团 ...