证券代码：301223 证券简称：中荣股份 中荣印刷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！通过多年的行业积累，公司掌握了依照 产品特点灵活进行产线配套设计的专业技术。公司的专业化产线设计 能力能高效应对不同特性产品对于速度、品质及其他差异化需求。公司 拥有折叠彩盒、礼盒、纸塑等多类别产品生产线，充分满足了客户对产 品多样性及个性化的要求。为更好地响应客户准时制生产模式，公司实 行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式。通过多区域运营可以 快速、及时响应客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、 就近交货的能力，提高了公司的竞争力并有利于进一步巩固与客户的 长期合作伙伴关系。感谢您对中荣股份的关注！ 3、请问公司 2023 年分红计划方案是如何考虑的？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报，积极合理回 报投资者、共享企业价值。2023 年，公司拟向全体在册股东每 10 股派 发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 57,938,268.00 元（含 税）；本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司 ...

1 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及2024年第 一季度报告已于2024年4月24日披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况， 公司拟定于2024年5月15日（周三）15:00-16:30 在全景网举办2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理黄焕然先生、董事兼副总经 理赵成华先生、董事兼副总经理林海舟先生、独立董事蒋基路女士、财务负责人 李谨先生、董事会秘书陈彬海先生、保荐代表人韩志强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日 （星期二）15:00前访问h ...

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，针 对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内 部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为中荣印刷 集团股份有限公司（以下简称"中荣股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-013 中荣印刷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》， 本次提供担保额度预计事项需经2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为了满足日常经营及业务发展所需，公司拟为合并范围内的子公司申请银行 综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 8.50 亿元的担保，具体情 况如下： 1 单位：人民币亿元 序 号 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 已签订担 保合同的 金额 本次预 计担保 总额度 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例 是否 关联 担保 1 公司 天津中荣印 刷科技有限 公司 100% 52.29% 1.00 2.00 7.01% 否 2 公司 中荣印刷 （昆山）有 限公司 100% 47.64% 1.90 2.20 7.71% ...

中荣印刷集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称公司)。 公司由中荣印刷集团有限公司以整体变更方式设立；在中山市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91442000618132806P。 第三条 公司于 ...

中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中荣印刷集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事 对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 中荣印刷集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称公司）的行为，保证 监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第四条 监事会成员按照公司章程由3人组成，其中，股东代表监事2人， 职工代表监事1人。监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会 选举和罢免。监事会成员的职工代表监事由职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他民主形式选举和罢免。 第六条 监事 ...

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-022 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 召 开 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关 议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00 （2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 15% in customer engagement metrics[16]. - The company’s financial report indicates a revenue growth of 12% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,592,515,631.25, representing a 4.82% increase compared to ¥2,473,352,190.11 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.40% to ¥203,973,495.08 in 2023 from ¥213,532,015.24 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥196,434,834.20, down 5.10% from ¥198,623,206.95 in the previous year[20]. - Cash flow from operating activities decreased by 26.18% to ¥304,451,515.93 in 2023, compared to ¥412,399,182.62 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share fell by 24.29% to ¥1.06 in 2023 from ¥1.40 in 2022[20]. - Total assets increased by 7.07% to ¥4,033,404,140.20 at the end of 2023, up from ¥3,767,134,713.04 at the end of 2022[20]. - Net assets attributable to shareholders rose by 6.00% to ¥2,854,685,782.37 at the end of 2023, compared to ¥2,693,246,339.40 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of ¥7,538,660.88 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥6,369,916.88 in 2022[27]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 193,127,560 shares[4]. - The company reported a total of 1,017,852,371.77 CNY in undistributed profits at the end of the reporting period[165]. - The company has a total of 677,387,341.49 CNY in undistributed profits available for distribution to shareholders[165]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in Southeast Asia, with plans to increase production capacity by 20% in the next fiscal year[16]. - The company has identified potential acquisition targets to enhance its supply chain efficiency and expand its market presence[16]. - The company aims to enhance its brand advantage and market position through strategic partnerships with leading enterprises in various sectors[36]. - The company has established a strategic focus on market expansion and customer development for 2024[105]. - The company plans to launch its Vietnam production base in May 2024, further expanding its operational footprint[108]. Research and Development - The company is committed to enhancing its technological capabilities, with a budget allocation of 10 million RMB for R&D in the upcoming year[16]. - The company has over 300 R&D personnel, accounting for more than 10% of total employees, and a creative design team of over 100 members[49]. - The company holds 297 valid patents, including 20 invention patents, and has received 30 design awards, enhancing its competitive edge in the market[50]. - The company’s R&D expenses amounted to CNY 103,123,177.25, reflecting a slight increase of 1.13% from 2022[64]. - The company is investing in new product development, particularly in eco-friendly packaging solutions, aiming for a 25% increase in revenue from these products by 2025[16]. Environmental Commitment - The company is committed to building a green manufacturing system in the paper products industry, aligning with national goals for carbon neutrality[39]. - The company has implemented effective measures to strengthen environmental protection and manage pollutants[182]. - The company has been recognized as a "green factory" and a "national green supply chain management enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[200]. - The company is actively pursuing a "carbon neutrality" goal, with plans for a carbon reduction roadmap and greenhouse gas emissions inventory[200]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with several subsidiaries having their plans registered[198]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations[115]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, meeting legal and regulatory requirements[118]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal standards[120]. - The company has a robust investor relations management system in place, ensuring effective communication and transparency with investors[125]. - The company has established a talent management system to ensure a stable workforce, crucial for its long-term development and competitiveness[110]. Operational Challenges and Risks - The company acknowledges potential risks in its operational environment, including market volatility and supply chain disruptions, which may impact future performance[4]. - The company faces risks from intensified market competition and fluctuating raw material prices, which could impact its profitability if not managed effectively[109]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[21]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,477, with 2,645 in production, 198 in sales, and 386 in technical roles[155]. - The company’s employee compensation policy emphasizes performance-based rewards and market competitiveness[157]. - The company’s strategic talent plan includes both external recruitment and internal talent development initiatives[158]. - The company has outsourced a total of 1,383,707 hours of labor, with total payments amounting to 29,192,241.00 CNY[159]. Production and Operations - The company has established six major production bases across China, with a new production base in Vietnam expected to commence operations in May 2024[52]. - The company has developed three major production platforms to efficiently meet diverse customer needs, including high-speed digital printing and flexible production lines[51]. - The company operates in the paper printing and packaging industry, which is a significant part of the packaging sector, contributing to the high-quality development of the economy[31]. Financial Management and Investments - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was RMB 1,269.32 million, with a net amount of RMB 1,178.27 million after deducting issuance costs[90]. - The company has unused raised funds totaling RMB 474.55 million, which are deposited in special accounts and notice deposit accounts[91]. - The company completed capital increases for subsidiaries, including 117.56 million CNY for Tianjin Technology and 69.18 million CNY for Kunshan Zhongrong[80]. - The company reported a loss of approximately 2.59 million CNY from its investment in Vietnam Zhongrong during the reporting period[80]. Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with regulations[174]. - The internal control system was updated to strengthen the supervision of the audit committee and internal audit department[175]. - The company reported zero significant internal control deficiencies in financial and non-financial reporting for the year 2023[179]. - The company has established a robust framework for internal control, with no major deficiencies identified in the reporting period[179].

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-015 中荣印刷集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营和保 证资金安全的情况下，拟使用总金额不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金 管理，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。现将相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，公 司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收 益， ...