为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 在同花顺路演平台举办 2024 年度网上业绩说明会 （以下简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戈浩勇先生、董事兼总裁张义 先生、独立董事熊守春先生、财务总监沈杰先生、董事会秘书兼董事长助理杨军先 生、保荐代表人王水兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前将相关问题发送至公司邮箱：ntg-bd@jsntg.com。 在信息披露规则允许的范围内,公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、 准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内部环 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作 情况、财务情况、募集资金使用与管理、关联交易等事项进行了认真监督检查。具体情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规、规章制度和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，在 董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，切实维护公司股东的利益， 谨慎、认真地履行监事会职责，依法独立行使职权，积极开展相关工作，审核公司的重大决策 事项、重要经济活动，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，不定期的检查公司经营和财 务状况，促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法 规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情 况如下： ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文 件和《公司章 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 2024年度利润分配和资本公积转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑 了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹 配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》 中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金 转增股本的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成 果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请 股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 披露时间：2025 年 04 月 17 日 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴及全体同仁： 值此 2024 年年度报告发布之际，我谨代表江苏纽泰格科技集团股份有限公司，向长期以来支持公司发 展的股东、客户及社会各界致以诚挚的感谢！2024 年，面对复杂多变的市场环境，纽泰格以"创新驱动、稳 中求进"为核心理念，在行业变革中锚定方向，在挑战中把握机遇，取得了来之不易的成绩。 一、 行业分析：轻量化浪潮下的机遇 当前，全球汽车产业正加速向电动化、智能化转型。新能源汽车渗透率持续提升，轻量化作为实现节能 减排的核心路径之一，已成为行业共识。据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》 所规划，2035 年新能源汽车需实现 35%的减重目标。纽泰格作为国内汽车轻量化领域的核心供应商，凭借铝 合金压铸、精密注塑和吹塑、底盘减震衬套加工及表面处理等核心技术，在汽车悬架系统、转向系统、三电 系统（电机、电池、电控及减速器系统）等细分市场取得了较好的成果，为汽车轻量化趋势做出了相应的贡 献。 | ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"纽泰转债"转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效转股价格 为：21.19 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 333,681 张"纽泰转债"完成转股（票面金额共计 3336.81 万元人民币），合计转成 1,574,444 股"纽泰格"股票（股票代码：301229）。 3、截至 2025 年第一季度末，"纽泰转债"剩余票面总金额为 31,584.65 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（ ...