二〇二五年六月 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 英文名称：Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：淮阴经济开发区松江路 161 号。 邮政编码：223300。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-047 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司前期收到公司独立董事熊守春先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董 事届满六年，熊守春先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。 经江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名及董事会提名委 员会审核，公司于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将情况公告如下： 一、补选独立董事情况 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏纽泰格科技集团 ...

| | | 提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会现就提名张卫平先生为江苏纽泰格科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-048 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 同时根据相关法律法规的要求，公司对《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 二、修订《公司章程》的具体情况 因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 112,816,374 | 元。 公司注册资本为人民币 160,241,898 元。 | | ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-046 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张卫平作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会提名为江苏纽泰格科 技集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________ ...

经审查，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人张卫平先生具备《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定的担任公司独立董事的任职资格和能力，符合 相关法律法规规定的独立性等条件要求；不存在相关法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分。独立董事候选人张卫平先生符合《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人张卫平先 生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，江苏纽 泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对独 立董事候选人的任职条 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-050 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日 （星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《江苏纽泰格科技集团股 份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-049 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于 2025 年 6 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长戈浩勇先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊 守春。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事，并在其当选独 立董事后担任公司第三届 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实际控制人 张义先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 （%） | 股本比例 （%） | | | | | 张义 | 是 | 8,750,00 ...

Core Points - The company announced the interest payment for the "Nuitai Convertible Bonds" for the year 2025, with a coupon rate of 0.70% and a total interest payment of RMB 7.00 per 10 bonds [1][2][3] Group 1: Bond Issuance and Payment Details - The "Nuitai Convertible Bonds" were issued on June 27, 2023, and will have annual interest payments, with the second-year interest payment scheduled for June 27, 2025 [2][3] - The interest calculation formula is defined as I = B × i, where I is the annual interest amount, B is the total face value of the bonds held, and i is the coupon rate [2] - The interest payment for every 10 bonds (with a face value of RMB 1,000) will be RMB 7.00, which is subject to a 20% withholding tax, resulting in a net payment of RMB 5.60 [3][5] Group 2: Taxation and Payment Process - The company will not withhold taxes on the interest payments; instead, the payment agents will handle the withholding tax for individual bondholders [3][6] - Non-resident enterprises holding the bonds are exempt from corporate income tax on the interest income until December 31, 2025 [6] - The payment will be processed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, which will distribute the interest to the bondholders' designated accounts [5][6]