江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、 准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内部环 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过 了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文 件和《公司章 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第三届董事会第二 十三次会议通知 # 2025年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2025年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生 主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经全体董事认真讨论,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司独立董事杨勤法先生、朱西产先生、 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成 果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请 股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 2024年度利润分配和资本公积转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑 了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹 配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》 中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金 转增股本的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 975 million in 2024, representing a year-on-year growth of 8.01%[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 53.61 million, a decrease of 26.20% compared to the previous year[8]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 975,398,816.01, representing an increase of 8.01% compared to CNY 903,064,281.77 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 53,611,851.13, a decrease of 26.20% from CNY 72,646,859.00 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 51,771,969.33, down 25.63% from CNY 69,616,390.55 in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 155,373,324.27, an increase of 9.49% compared to CNY 141,912,239.45 in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 1,719,130,195.13, reflecting a growth of 2.61% from CNY 1,675,470,799.44 at the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 960,611,724.58, which is a 5.66% increase from CNY 909,144,858.30 at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.48, down 26.15% from CNY 0.65 in 2023[28]. - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 0.48, reflecting the same decrease of 26.15% from CNY 0.65 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2024 is 5.76%, a decrease of 2.86% from 8.62% in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 272,131,615.51 in Q4 2024, with a net profit of CNY 7,139,727.31 attributable to shareholders[30]. - In 2024, the company reported a total non-operating income of 1,839,881.80, a decrease of 39.3% compared to 3,030,468.45 in 2023[34]. - Government subsidies received during the reporting period amounted to 3,956,323.56, down 18.6% from 4,860,198.91 in 2023[34]. Investment and Development - Research and development investment totaled CNY 57.07 million, accounting for 5.85% of total revenue[9]. - The company strategically invested in Jiangsu Huachun New Materials Co., Ltd., acquiring a 35% stake to enhance its capabilities in high-purity aluminum[9]. - The company has developed over 700 sets of self-researched molds and more than 100 automated production lines in 2024, ensuring large-scale production capabilities[68]. - The company has made strategic investments in emerging businesses, acquiring a 35% stake in Huachun New Materials to develop 5N high-purity aluminum, reducing reliance on imported materials[89]. - The company has established a talent development initiative, the Niutai Ge Academy, focusing on training in key areas such as financial management and project management to enhance employee competencies[88]. - The company has established a robust supplier management system to ensure timely delivery and quality compliance of purchased materials[82]. - The company has achieved significant advancements in digital transformation, implementing Manufacturing Execution Systems (MES) and Business Intelligence (BI) systems to enhance production efficiency and decision-making[87]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China achieved a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, representing year-on-year growth of 3.72% and 4.46% respectively[38]. - The production and sales of passenger vehicles reached 27.48 million and 27.56 million units, with year-on-year increases of 5.18% and 5.76%[46]. - New energy vehicle production and sales exceeded 12 million units, with respective growth rates of 34.43% and 35.50%, accounting for 40.95% of total vehicle sales[46]. - The total export volume of vehicles reached 5.86 million units, reflecting a year-on-year increase of 19.31%[46]. - The domestic market penetration rate for new energy passenger vehicles was approximately 46.67% in 2024[46]. - The lightweight automotive market in China is projected to reach 280 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.2% from 2025 to 2030[55]. Production and Operations - The company operates in the automotive parts industry, focusing on suspension and shock absorption systems, power systems, and related components[37]. - The production of suspension and shock absorption systems reached 152,601,573 units, a 9.20% increase year-over-year, while sales for the same category were 149,066,058 units, up 7.89%[93]. - The production of new materials and other components surged by 246.72%, with sales also increasing by 215.85% compared to the previous year[93]. - The company has developed a comprehensive process capability including aluminum die-casting, injection molding, and assembly, enhancing its production efficiency[99]. - The company’s lightweight 5N high-purity aluminum exhibits a weight reduction of 60-70% compared to copper, making it ideal for electric vehicles and aerospace applications[90]. - The company’s new energy vehicle parts production capacity is sufficient, with a production of 48,312,095 units and sales of 43,346,612 units, generating revenue of approximately 296.57 million yuan[96]. - The company has completed the development of a continuous automatic injection molding process for automotive parts, achieving a cooling efficiency improvement of over 50% and a yield rate increase of more than 5%[116]. - The rapid cooling injection mold technology has been completed, resulting in a production efficiency increase of over 20%[116]. - The company achieved a production efficiency improvement of 5% through optimization of existing manufacturing processes[118]. - The company reported a 20% increase in production efficiency due to enhanced automation and process technology[118]. Governance and Management - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 3 extraordinary meetings, passing 12 resolutions[164]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings, passing 33 resolutions during the reporting period[166]. - The audit committee of the board held 4 meetings, reviewing 11 resolutions related to financial reporting and internal controls[168]. - The company maintains independence in its operations, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[165]. - The company has established a comprehensive financial management system, ensuring independent financial decision-making and accounting practices[174]. - The company has a complete and independent system for R&D, procurement, production, and sales, ensuring the ability to operate independently in the market[176]. - The management team is focused on the core strategies of electrification, intelligence, and lightweighting in the automotive industry[101]. - The company has maintained a governance structure that avoids competition with controlling shareholders and related parties[176]. - The board of directors includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance and management, enhancing strategic decision-making[181][182][183][184]. Future Outlook and Strategy - The company plans to establish a subsidiary in Germany to enhance its global market presence[11]. - Future strategies include focusing on electric, intelligent, and lightweight automotive components, with an emphasis on technological innovation[11]. - The company aims to continue its cash dividend policy and improve information disclosure to shareholders[11]. - The company plans to deepen electrification and energy technology iterations, with an expected penetration rate of 40%-50% for new energy vehicles in China by 2025[150]. - The company aims for a transition from secondary to primary supply chain partnerships, targeting to have 80% of its customers be leading automotive parts manufacturers by 2030[151]. - The company will focus on expanding new products and businesses, investing in new technologies and products while enhancing interaction with existing customers[154]. - The company is committed to orderly advancing digital transformation, including technology upgrades and production line enhancements[155].

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"纽泰转债"转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效转股价格 为：21.19 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 333,681 张"纽泰转债"完成转股（票面金额共计 3336.81 万元人民币），合计转成 1,574,444 股"纽泰格"股票（股票代码：301229）。 3、截至 2025 年第一季度末，"纽泰转债"剩余票面总金额为 31,584.65 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（ ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-010 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本次对外投资事项不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 公司名称：NTG Europe GmbH（具体以最终核准名称为准） 公司类型：有限公司 注册地址：德国下萨克森州 注册资本：500 万欧元 经营范围：汽车零部件的开发和销售以及相关的技术服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 根据公司战略发展规划和经营需要，公司计划以不超过 4000 万元人民币的等 值美元或欧元，对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简称"香港纽泰 格"）增资并根据进度实缴出资，通过香港纽泰格在德国设立一家全资子公司 NTG Europe GmbH（暂定名称，以下简称"投资标的"或"NTG Europe"）。NTG Europe 将作为公司在欧洲的研发中心和国际业务拓展中心，进行汽车零部件研 发，加强与欧洲领先的汽车零部件企业合作交流，开发国际业务。 公司于 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司对外投资设立德国全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司在德国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术 和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争 力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-012 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...