证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-010 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本次对外投资事项不构成关联交易。 二、 投资标的基本情况 公司名称：NTG Europe GmbH（具体以最终核准名称为准） 公司类型：有限公司 注册地址：德国下萨克森州 注册资本：500 万欧元 经营范围：汽车零部件的开发和销售以及相关的技术服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 根据公司战略发展规划和经营需要，公司计划以不超过 4000 万元人民币的等 值美元或欧元，对全资子公司纽泰格（香港）有限公司（以下简称"香港纽泰 格"）增资并根据进度实缴出资，通过香港纽泰格在德国设立一家全资子公司 NTG Europe GmbH（暂定名称，以下简称"投资标的"或"NTG Europe"）。NTG Europe 将作为公司在欧洲的研发中心和国际业务拓展中心，进行汽车零部件研 发，加强与欧洲领先的汽车零部件企业合作交流，开发国际业务。 公司于 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司对外投资设立德国全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司在德国投资设立全资子公司，有助于公司进行技术 和产品创新，有利于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象，增强公司核心竞争 力。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-012 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

（一）可转换公司债券转股 国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对纽泰格首次公开发行前已发行股份解除 限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》(深证上[2022]161 号)同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，于 2022 年 2 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起 36 个月。 2、本次解除股份限售的股东共计 3 名，本次解除限售的股份数量为 64,240,790 股，占公司总股本的 56.94%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 24 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于江苏纽泰格科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 一、本次变更项目质量控制复核人的情况 天健作为公司 2024 年度财务报表审计机构，原委派刘洁作为公司 2024 年 度财务报表审计报告的项目质量控制复核人。由于工作调整，现委派龙琦接替 刘洁作为项目质量控制复核人。变更后的项目质量控制复核人为龙琦。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 （一）基本信息 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议 通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员 会审查通过，董事会同意聘任杨军先生担任公司董事长助理及董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。 该议案已经提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议") 相关事宜出具法律意见。 经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司 章程的规定。 二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格 本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理 人统计资料及相关验证文件, 以及深圳证券交易所交易系统提供的统计结果, 参加本次 会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 66 人, 代表公司有表决权的股份数 为 69,857,760 股, 占公司有表决权股份总 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 2、主持人：董事长戈浩勇 3、会议召开的日期、时间 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30； (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00； 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响或者对投资决策和价值判断有较大影响而投资者尚未得知的 重大信息（以下简称"重大信息"），在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监 ...