江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 2 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董 事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成， 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上 并担任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召 集人。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 (一) 有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的; 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏纽泰格科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利 义务和职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员, 应当具备相 应任职条件和资格, 忠实、勤勉履行职责。董事会秘书对董事会负责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相 应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、总裁及其他高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一)具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能,保护中小 股东及利益相关者的权益,促进公司的规范运作,根据中华人民共和国相关法律 法规及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定,制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 独立董事专门会 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司 董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、董事（含 独立董事）、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、董事长助理。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事和高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事和高级管理人员薪酬水平与 岗位价值、责任大小、个人能力及绩效表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子 公司的管控，规范公司内部运行机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏纽泰格科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司规章制度，并结合公 司实际情况，特制定本子公司管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展需要、 提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设 立形式包括： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《江苏纽泰格科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金存储 1 第一条 为加强、规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公 开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政 策等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集 资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等, 并提请公司股东会批 准。 第四条 公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查, 确保资 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 在委员人数达到规定人数以前, 提名委员会暂停行使本工作细则规定 的职权。 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四章 会议的召开与通知 第十六条 提名委员会根据工作需要召开会议。 第二章 人员组成 1 第一条 为完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成 人员结构, 公司特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定, ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏纽泰格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交 易决策中，保障股东会、董事会、董事长、总裁各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资、 交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 公司通过江苏纽泰格有限公司整体变更以发起设立方式设立，在淮安市行 政 审 批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91320804564318807D。 英文名称：Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：淮阴经济开发区松江路 161 号。 邮政编码：223300。 1 第一条 为维护江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 2 月 22 日在深圳证券交易 ...