| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 2、主持人：董事长戈浩勇 3、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午14:30； (2)网络投票时间： 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月4日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月4日 9:15-15:00。 6、会议召开地点：江苏省淮安 ...

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇二四年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 与国信证券股份有限公司签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件以及江苏纽泰格科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"纽泰格"或"发行人"）出具的相关说明和 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称" 国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 4 名，董 事俞凌涯、熊守春以现场方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 1 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批 准，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元 后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司 于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。 二、募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰 格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保荐机 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度 2024年半年度占 占用资金的利 用累计发生金额 息 （不含利息） | 2024年半年度 偿还累计发生 金额 | 2024年半年末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | （如有） | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,97 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥453,827,510.18, representing an increase of 18.31% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,078,300.30, a 3.18% increase year-on-year[12]. - The company achieved operating revenue of 453.83 million yuan, an increase of 18.31% compared to the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 32.08 million yuan, up 3.18% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 32.01 million yuan, an increase of 5.84% year-on-year[30]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥34.10 million, an increase of 2.6% from ¥33.23 million in the previous year[125]. - The company reported a net interest income of CNY 325.33 million from bank deposits, after deducting bank fees[45]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 25% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 625 million[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[7]. - New product launches contributed to 30% of total sales, with the introduction of two innovative product lines in the automotive sector[7]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[128]. - The automotive lightweight and electrification trends are expected to drive rapid growth in related component fields, indicating significant market expansion opportunities[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 50 million, focusing on advanced materials technology[7]. - Research and development expenses increased to ¥25.63 million, a significant rise of 51.6% from ¥16.93 million in the previous year[124]. - The company has developed a complete process system from mold development to product manufacturing, gaining recognition from domestic and international automotive parts suppliers[24]. - The company’s main products include suspension and shock absorption systems, power systems, and related automotive parts, with a focus on independent R&D and production capabilities[24]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,579,948,299.79, down 5.70% from the end of the previous year[12]. - The total current assets decreased to ¥474,984,146.99 from ¥562,108,928.01, reflecting a decline of approximately 15.5%[121]. - The total liabilities decreased to ¥534,484,745.02 from ¥592,723,827.46, indicating a reduction of about 9.8%[122]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥669,945,652.11 from ¥686,752,417.18, showing a slight decrease of 2.5%[122]. - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose by 7.61% to ¥479,280,199.68, attributed to the transfer of construction in progress to fixed assets[40]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities decreased by 41.04% to ¥60,325,786.64 compared to the previous year[12]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 455,822,299.33, an increase of 25.1% compared to CNY 364,543,518.17 in the same period of 2023[130]. - The cash inflow from financing activities totaled CNY 50,612,289.44, up from CNY 47,647,083.33 in the same period last year, indicating a growth of 4.1%[131]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -93,112,232.78 for the first half of 2024, contrasting with an increase of CNY 31,432,543.26 in the same period of 2023[131]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks related to supply chain disruptions and has outlined measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for aluminum ingots and plastic particles, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly[61]. - Increased asset depreciation and amortization risks are anticipated due to the expansion of fixed assets, necessitating effective capacity release to mitigate operational impacts[63]. Shareholder and Equity Information - The company has completed the repurchase of 870,920 shares, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,994,220.38[91]. - The company plans to use between RMB 10 million and RMB 20 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 38.30 per share, adjusted to RMB 27.27 after the annual profit distribution[90][91]. - The actual controller of the company, Zhang Yi, holds 43.71% of the shares, while the Zhang family collectively controls 57.34% of the equity[100]. - The company’s major shareholders include Shanghai Yingba Industrial Co., Ltd. with 7.65% and Huai'an Guoyi Enterprise Management Center with 5.98%[99]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented solar photovoltaic power generation to reduce carbon emissions during the reporting period[73]. - The company is committed to transitioning towards green manufacturing by increasing investments in energy conservation and environmental protection[75]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[71]. Corporate Governance - The company maintained a robust internal management and control system to protect shareholder rights and ensure compliance with legal regulations[73]. - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among major shareholders[100]. - The company has not reported any major events concerning subsidiaries during the reporting period[93].

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分首次公开发行 股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对纽泰格部分 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十七次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...