江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥249,439,690.32, representing a 0.17% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥703,267,200.50, up 11.17% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,393,823.52, a decrease of 31.69% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥46,472,123.82, down 10.90%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1295, reflecting a decline of 31.15% compared to the same quarter last year[6] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 703,267,200.50, an increase of 11.14% compared to CNY 632,611,777.21 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 46,472,287.89, a decrease of 12.24% from CNY 53,105,512.75 in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for the period was CNY 46,472,287.89, compared to CNY 53,105,512.75 in the previous period, representing a decrease of approximately 12.3%[17] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.4163, down from CNY 0.4657 in the previous period, indicating a decline of about 10.5%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,668,496,616.50, showing a slight decrease of 0.42% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,668,496,616.50, slightly down from CNY 1,675,470,799.44 at the end of Q3 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 717,335,555.60 from CNY 764,600,977.34, indicating a reduction of 6.19% year-over-year[15] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 950,719,035.17, compared to CNY 909,144,858.30 in the same period last year, reflecting a growth of 4.57%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥101,374,434.33, down 9.54% compared to the same period last year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 676,136,302.70, an increase of 23.8% from CNY 546,305,341.10 in the previous period[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 101,374,434.33, a decrease of 9.8% compared to CNY 112,066,005.89 in the previous period[19] - Cash outflows for purchasing goods and services amounted to CNY 399,706,697.31, up from CNY 265,414,002.50, reflecting a significant increase of 50.5%[19] - The net cash flow from investing activities was -CNY 100,027,926.62, slightly improved from -CNY 101,058,863.45 in the previous period[19] - Cash inflows from financing activities were CNY 75,218,227.04, a decrease of 83.0% from CNY 441,535,791.66 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -CNY 75,653,673.58, contrasting sharply with a positive net flow of CNY 363,152,414.67 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 438,016,387.75, down from CNY 529,219,292.41 in the previous period, indicating a decrease of approximately 17.3%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,868, with the largest shareholder holding 43.71% of the shares[7] - The company’s major shareholder, Zhang Yi, holds 48,967,982 shares, representing 43.71% of the total shares[11] - The total number of shares held by the top 10 shareholders increased to 64,743,375, with a total of 18,545,972 shares added during the period[11] Operational Insights - The company has not reported any new product developments or significant market expansion strategies during this quarter[5] - There were no significant mergers or acquisitions disclosed in the current report[5] - The company received a total of RMB 9,605,937.60 from 33 incentive participants for the first vesting period of the restricted stock incentive plan, with RMB 782,880.00 allocated to share capital and RMB 8,823,057.60 to capital reserves[12] - The total number of restricted shares vested was 782,880, which were listed for trading on October 15, 2024[12] - The company’s total restricted shares before the vesting period amounted to 46,364,932 shares, with no shares released during the current period[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 43,326,096.42, compared to CNY 31,810,848.94 in the previous year, marking a rise of 36.25%[16] Financial Reporting - The report for the third quarter was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[20]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 10 月 15 日（星期二） 一、本激励计划实施情况概要 2、本次符合归属条件的激励对象人数：33 人。 3、本次限制性股票拟归属数量：782,880 股，占目前公司股本总额的（剔除 回购股份）0.70%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股 股票。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》， 近日，公司办理了 2023 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于"纽泰转债"转股价格调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象 发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出 具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"纽泰转债"，债券代码 "123201"。 （三）可转换公司债券转股情况 1、"纽泰转债"转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有 效转股价格为：21.25 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 400 张"纽泰转债"完成转股（票面金额共计 4 万元人民币），合计转成 1,881 股"纽泰格"股票（股票代码：301229）。 3、截至 2024 年第三季度末，"纽泰转债"剩余票面总金额为 34,928.85 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名，董 事张义、熊守春、朱西产、杨勤法通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议本议案时，关联董事俞凌涯先生作为本激励计划的激励对象，回避本议 案的表决 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 计划拟激励对象名单人员的异议。公示期满后，监事会于 2023 年 9 月 21 日对本 激励计划的授予激励对象名单公示情况进行说明并发表核查意见，同日，公司披 露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》及《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 5、2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"），董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大 会的授权，董事会同意为符合条件的 34 名激励对象办理 791,280 股第二类限制 性股票归属事宜。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提 ...

及授予数量的公告 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格及授予数量，现将 有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第 一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 本激励计划除 5 名激励对象离职已不再具备激励对象资格及 1 名激励对象 因个人层面考核不及格对应第一个归属期的全部限制性股票不得归属外，本次可 归属的 34 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 ...