| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以现 场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应到监事3人， 实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格调整、作废部分已授予尚未归属限制性股票 及第一个归属期归属条件成就的法律意见书 致：江苏纽泰格科技集团股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏纽泰格科技集团股份有限公司 (以下简称"纽泰格"或"公司")委托，指派本所夏慧君律师、陈杨律师(以下简称"本 所律师")作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划"或"本次激励计划")授予数量及授予价格调整(以下简称"本 次调整")、作废部分已授予尚未归属限制性股票(以下简称"本次作废")及第一个归 属期归属条件成就(以下简称"本次归属")事项，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2024 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象 发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 关于"纽泰转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301229 证券简称：纽泰格 2、债券代码：123201 债券简称：纽泰转债 3、转股价格：21.25 元/股 4、转股期限：2024 年 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司特定股东减持计划的预披露公告 公司特定股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、淮安 高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙 企业（有限合伙）、王学洁先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东江苏疌泉 毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅达"）、淮安高投 毅达创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、扬中高投毅达 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬中毅达"）作为同一管理人 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企业，截至本公告日合计持本 公司 5,526,729 股，占本公司总股本比例 4.97%，股份来源于首次公开发行前已 发行 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 24SH7200149/FC/cj/cm/D14 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。 2、主持人：董事长戈浩勇 3、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午14:30； (2)网络投票时间： 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月4日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月4日 9:15-15:00。 6、会议召开地点：江苏省淮安 ...

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇二四年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 与国信证券股份有限公司签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件以及江苏纽泰格科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"纽泰格"或"发行人"）出具的相关说明和 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称" 国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥453,827,510.18, representing an increase of 18.31% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,078,300.30, a 3.18% increase year-on-year[12]. - The company achieved operating revenue of 453.83 million yuan, an increase of 18.31% compared to the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 32.08 million yuan, up 3.18% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 32.01 million yuan, an increase of 5.84% year-on-year[30]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥34.10 million, an increase of 2.6% from ¥33.23 million in the previous year[125]. - The company reported a net interest income of CNY 325.33 million from bank deposits, after deducting bank fees[45]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 25% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 625 million[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[7]. - New product launches contributed to 30% of total sales, with the introduction of two innovative product lines in the automotive sector[7]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[128]. - The automotive lightweight and electrification trends are expected to drive rapid growth in related component fields, indicating significant market expansion opportunities[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 50 million, focusing on advanced materials technology[7]. - Research and development expenses increased to ¥25.63 million, a significant rise of 51.6% from ¥16.93 million in the previous year[124]. - The company has developed a complete process system from mold development to product manufacturing, gaining recognition from domestic and international automotive parts suppliers[24]. - The company’s main products include suspension and shock absorption systems, power systems, and related automotive parts, with a focus on independent R&D and production capabilities[24]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,579,948,299.79, down 5.70% from the end of the previous year[12]. - The total current assets decreased to ¥474,984,146.99 from ¥562,108,928.01, reflecting a decline of approximately 15.5%[121]. - The total liabilities decreased to ¥534,484,745.02 from ¥592,723,827.46, indicating a reduction of about 9.8%[122]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥669,945,652.11 from ¥686,752,417.18, showing a slight decrease of 2.5%[122]. - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose by 7.61% to ¥479,280,199.68, attributed to the transfer of construction in progress to fixed assets[40]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities decreased by 41.04% to ¥60,325,786.64 compared to the previous year[12]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 455,822,299.33, an increase of 25.1% compared to CNY 364,543,518.17 in the same period of 2023[130]. - The cash inflow from financing activities totaled CNY 50,612,289.44, up from CNY 47,647,083.33 in the same period last year, indicating a growth of 4.1%[131]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -93,112,232.78 for the first half of 2024, contrasting with an increase of CNY 31,432,543.26 in the same period of 2023[131]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks related to supply chain disruptions and has outlined measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for aluminum ingots and plastic particles, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly[61]. - Increased asset depreciation and amortization risks are anticipated due to the expansion of fixed assets, necessitating effective capacity release to mitigate operational impacts[63]. Shareholder and Equity Information - The company has completed the repurchase of 870,920 shares, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,994,220.38[91]. - The company plans to use between RMB 10 million and RMB 20 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 38.30 per share, adjusted to RMB 27.27 after the annual profit distribution[90][91]. - The actual controller of the company, Zhang Yi, holds 43.71% of the shares, while the Zhang family collectively controls 57.34% of the equity[100]. - The company’s major shareholders include Shanghai Yingba Industrial Co., Ltd. with 7.65% and Huai'an Guoyi Enterprise Management Center with 5.98%[99]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented solar photovoltaic power generation to reduce carbon emissions during the reporting period[73]. - The company is committed to transitioning towards green manufacturing by increasing investments in energy conservation and environmental protection[75]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[71]. Corporate Governance - The company maintained a robust internal management and control system to protect shareholder rights and ensure compliance with legal regulations[73]. - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among major shareholders[100]. - The company has not reported any major events concerning subsidiaries during the reporting period[93].

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 1 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批 准，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元 后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司 于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。 二、募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰 格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保荐机 ...