江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 (朱西产) : 各位股东: 本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,履行独立董事的职责和义务, 积极参加公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2024年度履行独立董事职责情 况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人朱西产,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年7月 至 1996年 1 月,担任太原重型机械学院工程机械系讲师;1996年 1 月至 2005年 11 月,担任 中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督检验中心副总工程师;2005年 11月至 今,担任同济大学汽车学院教授、博士生导师、汽车安全技术研究所所长;2020年9月至今, 担任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—14页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5255 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称纽泰格公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纽泰格公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纽泰格公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 纽泰格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

y 0517-84997388 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 05 | | 关于纽泰格 | 07 | | 责任管理 | 10 | | 精益治理 | | | --- | --- | | 筑企业发展之基 | | | 落实高效治理 | 15 | | 依法合规经营 | 19 | | 加快数智转型 | 21 | 03 责任运营 0 3 明基业长青之道 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 NF Jiangsu New Technology Group Co., Ltd. 2024 年度 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 ♠ 江苏省淮安市淮阴区松江路161号 $$\left({\frac{\Delta}{\Delta}}\mp{\frac{1}{\Delta}}\mp{\frac{1}{\mathrm{J}}}\Delta\mp{\frac{1}{\mathrm{J}}}\Delta\mp\right)$$ 本报告是江苏纽泰格科技 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | | 742,667.27 | | 其他应收款信用减值损失 | | 76,553.20 | | 长期应收款信用减值损失 | | 0.00 | | 存货跌价准备 | | 9,631,577.54 | | 合计 | | 10,450,798.01 | 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减值损失的资产计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情 ...

公司在任独立董事杨勤法先生、朱西产先生、熊守春先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部 控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入评 价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露管理、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、 财务报告 ...

单位:人民币万元 | 项目 | 2024 | 年度/2024 年 | 12 | 2023 年度/2023 | 年 | 12 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 31 日 | | 月 31 | 日 | | | | 营业收入 | | 97,539.88 | | | 90,306.43 | | 8.01% | | 归属于母公司所有者净利润 | | 5,361.19 | | | 7,264.69 | | -26.20% | | 资产总额 | | 171,913.02 | | | 167,547.08 | | 2.61% | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 96,061.17 | | | 90,914.49 | | 5.66% | (二) 运营成本 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"）董事会认 真履行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职、诚实守信、 忠实履行股东大会决议，自觉参与各项重大 ...

为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 在同花顺路演平台举办 2024 年度网上业绩说明会 （以下简称"本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戈浩勇先生、董事兼总裁张义 先生、独立董事熊守春先生、财务总监沈杰先生、董事会秘书兼董事长助理杨军先 生、保荐代表人王水兵先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前将相关问题发送至公司邮箱：ntg-bd@jsntg.com。 在信息披露规则允许的范围内,公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于向金融机构申请2025年度授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二 十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 2025 年度拟向银行等金 融机构申请授信额度不超过人民币 15 亿元，公司及子公司拟对子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2 亿元的担 保。现将情况公告如下： 一、 2025 年度申请综合授信额度情况 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"纽泰格"） 编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注 ...