2023 年度，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规章制度和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股 东负责的精神，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行监事会职责，依法 独立行使职权，积极开展相关工作，审核公司的重大决策事项、重要经济活动， 监督公司董事、高级管理人员的履职情况，不定期的检查公司经营和财务状况， 促进了公司规范化运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提 交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 审议通过：《关于公司监事会换届选举暨提名第 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 四会议、第三届监事会第十一次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公司及子公司拟 对子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过 人民币 2 亿元的担保。现将情况公告如下： 一、 2024 年度申请综合授信额度情况 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度（包 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 江苏纽泰格 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关 文件的规定和要求，并结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽 泰格"）各项规章制度，董事会对公司2023年度内部控制情况进行了全面深入的检查， 对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的评估，形成评价结论，编制内 部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

2024 年 4 月 17 日 1 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，经核查独立董事熊守春先生、朱西产先生、 杨勤法先生，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法 律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含） 自有资金以集中竞价方式回 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人 民 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.30 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 261,096 股 至 522,192 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%至 0.65%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，除了合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业投 资合伙企业（ ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 6 | 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） | 947,594 | 1.18 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 945,057 | 1.18 | | 8 | 龙丽峰 | 750,000 | 0.94 | | 9 | 王静 | 647,000 | 0.81 | | 10 | 珠海市佳禾私募基金管理有限公司－佳禾玄翊股 票多头一号私募证券投资基金 | 592,700 | 0.74 | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏疌 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.30 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 261,096 股 至 522,192 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%至 0.65%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，除了合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业 ...