证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-023 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司 2024 年中期拟进行现金分红，现金 分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东净利润。 提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。 本议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-022 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议 及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司拟使用剩余超募资金人民币271.39万元（含利息及现金管理收益等，实 际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的1.3%。该 议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443号）同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股1,925万股，共计募集资金人民币77,000.00万元，扣除发行相关费用合计人民币 8,415.16万元，实际募集资金净额为人民币68,584.84万元。上述募集资金到位情况业经 立信会计师事务所 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价范围为上海泓博智源医药股份有限公司及所属各子公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 治理结构、组织架构、人力资源、财务管理内部控制制度、货币资金管理、 销售与收款、采购与付款、存货控制程序、对外投资、固定资产与工程项目及工 程合同管理 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程立） 各位股东及股东代表： 本人（程立）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠 实、勤勉地履行了独立董事的职责，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响。对公司经营和业务发展发表了专业性意见，对董事会决 策、公司的健康发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程立，1971 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历、副教授。曾任扬州三布 纺织有限公司技术科长、宝钢集团上海五钢有限公司计财部部长助理，现任上海第二工 业大学经济与管理学院会计专业副教授。2020 年 8 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [4]. Core Viewpoints - The company, Hongbo Pharmaceutical, is characterized by its distinct technology in preclinical CRO services and specialized commercial production of products. It has gradually extended its industrial chain from drug discovery to commercial production, leveraging its technical advantages in drug chemistry to provide services to biotech companies [4][5]. - The company has a strong focus on drug design and process development, achieving rapid growth in these areas. It has a relatively small scale compared to other listed CROs in China but maintains a unique business model centered on high-value small molecule drug chemistry research services [4][48]. - The company primarily serves US biotech clients, with a significant portion of its projects being First-in-Class (FIC), which accounted for 81.8% of its projects as of 2022 [5][62]. Summary by Sections Company Overview - Hongbo Pharmaceutical was established in 2007, initially focusing on drug discovery services. It expanded into process research and development in 2010 and commercial production in 2014 through the merger with Kaiyuan Hongbo [4][16]. Revenue Growth and Business Synergy - In 2022, the company achieved a revenue of 479 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.84%. The net profit attributable to shareholders was 67 million yuan [22][24]. - The drug discovery business has been the core revenue driver, contributing 74.1% of the main business income in 2022 [44]. Drug Discovery and Process Development - The drug discovery and process development services are the company's core business, with a revenue of 355 million yuan in 2022. The company has been actively expanding its client base, which is expected to provide greater growth opportunities in the future [44][48]. Commercial Production - The company has a high domestic market share in commercial production, primarily driven by the production of Ticagrelor intermediates. The company is positioned to capture more overseas orders as the patent protection period for Ticagrelor in Europe and the US is set to expire in December 2024 [6][44]. Client Base and Project Characteristics - The company's clients are mainly US biotech firms, and it has successfully assisted in the development of 33 clinical candidates, with 4 approved for market and several others in various clinical stages [62].

2024 年 4 月 1 日，上海泓博智源医药股份有限公司（以 下简称泓博医药）披露公告显示，你的配偶叶婵娟分别于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 1 月 31 日买入 10,000 股、28,000 股泓博医药股票，买入金额合计 119.36 万元，于 2024 年 3 月 13日卖出 14,000 股泓博医药股票，卖出金额 50.96万元。 上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四 十四条规定的短线交易。 你作为公司董事及高管，未能督促配偶合规交易泓博医 药股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按 照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》 及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行 信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对蒋胜力的监管函 创业板监管函〔2024〕第 46 号 蒋胜力： 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 1 日 2 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-012 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司董事收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相关规则的 学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。 "蒋胜力： 经查，你作为上海泓博智源医药股份有限公司(简称"泓博医药"或"公司")董事 以及董事会秘书,你配偶于 2024 年 1 月 31 日买入公司股票 14,000 股，成交金额 39.06 万元，于 2024 年 3 月 13 日卖出公司股票 14,000 股，成交金额 50.96 万元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定，构 成短线交易。为维护证券市场交易秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-013 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003） 和《回购报告书》（公告编号：20 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-011 上海泓博智源医药股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司董事以及董事 会秘书蒋胜力先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉其配 偶叶婵娟女士存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现 将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的具体情况 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 3 月 13 日，叶婵娟女士的证券账户具体交易情况如 下： | 序号 | | 交易时间 | | | 交易方向 | 成交数量 | 交易均价 | 成交金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-009 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 13 日、3 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并通过电话、书面问询等方式对公 司有关人员进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人 ...