证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决议 召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票 ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）担任上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司预计 2024 年度发生关联交易情况如下： （三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 1 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，经公司独立董 事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董 事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，202 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与投资委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-052 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 具体内容公告如下： 一、修订公司章程部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订。同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商备 案手续。 修订前后具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三章 | 份 股 | | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | 法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决 | 律、法规的规定，经股东大会分 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，并在期限届满前披露原因及后 续方案。 1 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别 是中小股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性 文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-046 上海泓博智源医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的 理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款等）。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泓博医药"）于2023年12 月20日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，在确保不变相改变募集资 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海泓博智源医药股份有限公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名（含本数）以上董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或者任免董事； 第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名（含本数）以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（下称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件和《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 1 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 过半 ...

上海泓博智源医药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博 智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关 规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四章 议事规则 2 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 ...