武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名徐凯为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭孟焕作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武 汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序 进行董事会换届选举，并于 2025 年11 月11 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事 4人（含1名职工代表董事，由职工 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐亮作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会提名为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

二、公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人谭平 涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士的任职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名 的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开 认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有 关规定，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人 的相关事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 一、公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被提名 人本人 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会现就提名齐亮为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 | 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH196 号 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 1、 召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼 公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 5、 主持人：经公司过半数董事推选，本次股东大会由公司董事、总经理 谢新强先生主持； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规 ...

Core Viewpoint - The company has been facing challenges with accounts receivable, leading to significant provisions for credit impairment losses, which have impacted net profits despite the expectation of eventual recovery of these amounts [2]. Group 1: Financial Performance - The company reported a provision of 120 million yuan for credit impairment losses in the previous year, 16.71 million yuan in the current interim report, and 28 million yuan in the third quarter, which collectively account for more than half of the profits [2]. - The net credit impairment loss reflects the net amount of bad debt provisions made and reversed during the period, indicating a continuous rolling process of provisions and reversals [2]. Group 2: Accounts Receivable Management - The company emphasizes that the provisions are primarily due to long repayment cycles from large and medium-sized public hospitals, rather than deteriorating creditworthiness of clients [2]. - The management is actively focusing on accounts receivable management and is committed to improving collection efforts [2]. Group 3: Accounting Practices - The company follows the prudence principle as per the Accounting Standards for Enterprises, leading to significant new provisions for bad debts in line with the growth of accounts receivable [2]. - The actual amount of bad debt provisions reversed during the period was lower than the new provisions made, resulting in a net provision status reflected in the profit and loss statement [2].