证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-076 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目净化工程一 标段"项目的投标，招标单位为昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司。2 024 年 9 月 23 日，云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/home Page）发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司 2、招标代理机构名称：云南禹信招标代理有限公司 3、工程名称：五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目净化工程一标段 4、第一中标候选人名称：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标报价 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-074 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-073）。近日，公司收到招标人中建三 局集团有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为"自贡市内自同城区域医疗 中心、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设 项目、川南灾害医学紧急救治中心项目"的中标供应商，中标价 58,999,074.57 元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、建设规模及主要建设内容：本项目为自贡市内自同城区域医疗中心、自 贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目、川 南灾害医学紧急救治中心项目净化区装修安装工程，包含门诊医技住院综合楼： 二层静脉配置、五层 ICU、五层手术部，共涉 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-075 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：经过半数董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人， 代表有表决权的公司 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，指派本所刘苑玲律师、吴涯律师出席并见证了公司 ...

一、保荐工作概述 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年上半年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称： 华康医疗（301235） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡向春 | 联系电话：027-87315078 | | 保荐代表人姓名：邓毅 | 联系电话：027-87315078 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-073 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 1、项目业主：自贡市第一人民医院 2、招标单位名称：中建三局集团有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"自贡市内自同城区域医疗中心、自贡市公共卫生临床中 心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目、川南灾害医学紧急救治 中心项目"的投标，招标单位为中建三局集团有限公司。2024 年 8 月 29 日，四 川省公共资源交易信息网（https://ggzyjy.sc.gov.cn）发布了相关中标候选人 公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 3、招标代理机构名称：融汇项目管理有限公司 4、工程名称：自贡市内自同城区域医疗中心、自贡市公共卫生临床中心建 设项目、川南心 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-070 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 公司2024年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）担任 公司2024年度审计机构，聘期为一年，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-072 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。现将 2024 年半年度内计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负 债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。 3、合同资产减值损失计提金额-34.46 万元，合同资产减值确定方法及会计 处理方法参照应收票据、应收账款和其他应收款。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政 ...

| | 深圳市华康世纪医疗 | 子公司 | 其他应收款 | 452.53 | 15.55 | - | - | 468.08 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 湖北菲戈特医疗科技 | 子公司 | 其他应收款 | 2160.82 | 3,263.53 | - | 1,360.17 | 4064.18 | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 河北华康世纪医疗科 | 子公司 | 其他应收款 | 670.80 | -7.40 | - | 29.39 | 634.01 | 往来款、代付 | 非经营性 | | | 技有限责任公司 | | | | | | | | 社保 | | | | 上海菲歌特医疗科技 | 孙公司 | 其他应收款 | 940.37 | 389.86 | - | 0.73 | 1,329.50 | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-066 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...