证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-094 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话方式送达各位董事，由于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，缺席董 事 2 人（董事长谭平涛先生因被采取留置措施缺席本次会议、董事戎晋因个人原 因未出席）。会议由出席董事推选的董事谢新强先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-095 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称"公司")法定代表人、董事 长谭平涛先生因被采取留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长相关职责。 为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股 东（特别是中小股东)的合法权益，根据《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章 程》相关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。 经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、总经理谢新强先 生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及谭平涛先生在公司董事会相 关委员会成员的职责，同时授权谢新强先生代表公司对外签署相关文件。代行职 责的期限自本次董事会审议通过之日起至谭平涛先生恢复履行职责或公司选举 ...

在谭平涛被留置不能履职期间，暂由公司董事、总经理谢新强代为履行公司董事长、法定代表人职责。 人民财讯8月13日电，华康洁净（301235）8月13日晚间公告，公司近日收到公司控股股东、实控人、董 事长谭平涛家属的通知，被告知其收到广东省监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，谭 平涛被立案调查并采取留置措施。 ...

华康洁净：公司控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先生被立案调查并采取留置措施。 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-093 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长被采取留置措施 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长谭平涛先生家属的通知，被告知其收到广东省监 察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，谭平涛先生被立案调查并采 取留置措施。 公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确 的制度流程保障，公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、监事及高级管 理人员目前均正常履职。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司过半数 董事一致同意，在谭平涛先生被留置不能履行董事长、法定代表人职责期间，暂 由公司董事、总经理谢新强先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，以及代 为履行公司董事会专门委员会委员职责。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-091 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司对《2025 年限制 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-092 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名 单的异议。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等有关法律、法规 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-090 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 转债"当期转股价格的 130%（即 29.1590 元/股）。根据《武汉华康世纪医疗股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，如果公司股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"华 医转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 9 日在深圳 证券交易所上市交易，债券简称"华医转债"，债券代码"123251"。 （三）可转 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-090 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 12 日期间，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"华医 转债"当期转股价格的 130%（即 29.1590 元/股）。根据《武汉华康世纪医疗股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，如果公司股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"华 医转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债发 ...

证券日报网讯华康洁净（301235）8月7日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月31日，公 司股东总户数为19087户。 ...