| 证券代码：301235 | 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易 方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不超过 28.00 元/股（含本数）。具体回购数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与四川昌泰建筑工程 有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）中标"绵阳市涪城区妇女儿童医 院提升改造项目"，中标金额：129,885,434.87元。公司作为联合体成员，负责 承担本次招标范围内医疗专项工程（金额暂定为59,296,285.06元）。具体内容 详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于项 目中标及收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-019 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于中标项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目的进展情况 2024年3月28日，联合体与绵阳市涪城区妇幼保健院（以下简称"发包人" ）签订了编号为GF-2017-0201的《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》 ），《联合体协议书》作为《施工合同》附件。 2025年3月5日，公司与四川昌泰建筑工程有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康医疗 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH034 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

1、项目概况： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-017 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 中标的提示性公告》（公告编号：2025-016）。今日，公司收到招标代理机构上 海申康卫生基建管理有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与博菲特环境科 技有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）为"上海交通大学动物生物安 全三级实验室建设工程"项目的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 本项目总建筑面积 424,992 平方米，其中地上建筑面积 344,992 平方米，地 下建筑面积 80,000 平方米。 本次招标标段为上海交通大学动物生物安全三级实验室建设工程，建筑面积 2,597.8 平方米。 2、建设地点：上海市浦东新区 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-016 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，截至本公告披露之日，联合体尚未取得《中 标通知书》，其签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后 续进展情况履行相应的信息披露义务。 公司与博菲特环境科技有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）于近 日参与了"上海交通大学动物生物安全三级实验室建设工程"项目的投标，招标 单位为上海健康医学院。2025 年 2 月 26 日，上海市建设工程交易服务中心（ht tp://www.shcpe.cn/jyfw/index.html）发布了相关中标结果公告。现将具体中 标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、招标单位名称：上海健康医学院 2、招标代理机构名称：上海申康卫生基建管理有限公司 二、中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施， ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-015 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 将使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理。 上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）2024年向不特定对象发行可转换 公司债券、2022年首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项进行了核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于 2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元， 募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、 资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 ...

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金 用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币不超过 75,000.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集 资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 的实际需求，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）2024年向不特定对 象发行可转换公司债券、2022年首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟使 用募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董 事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...