保荐代表人签字： 国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：华康洁净 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡向春 联系电话：027-87316818 | | 保荐代表人姓名：邓毅 联系电话：027-87316818 | | 现场检查人员姓名：胡向春、邓毅、张永言、夏思懿 | | 现场检查对应期间：2024年1月1日-2024年12月31日 | | 现场检查时间：2025年4月8日-5月19日 | | (一) 公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列)：（1）查阅公司章程和各项规章制度； | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅2024年历次股东 | | 大会、董事会及监事会决议及记录；（3）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执 | | 行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股 | | 股东、实际控制人遵守相关承诺的情况。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称： 华康洁净（301235） | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：胡向春 | 联系电话：027-87315078 | | 保荐代表人姓名：邓毅 | 联系电话：027-87315078 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金 ...

关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-059 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 5、投标报价：71,602,160.12 元 6、公示媒体：四川省公共资源交易信息网（https://ggzyjy.sc.gov.cn） 7、公示期：2025 年 05 月 20 日至 2025 年 05 月 26 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 特别提示：本项目仍处于中标公示阶段，其获取中标通知书、签约等后续工 作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信 息披露义务。 公司于近日参与了"四川大学华西医院第二住院楼 10 层装修、诊疗环境装 修项目(11 至 13 层手术室装修)"项目的投标，招标单位为四川大学华西医院。 2025 年 5 月 19 日，四川省公共资源交易信息网（https://ggzyjy.sc.gov.cn） 发布了 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025- 058 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 28 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH101 号 致：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位 名称及人 员姓名 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025年05月15日 15:00-17:00 地点 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） 上市公司 接待人员 姓名 董事长 谭平涛先生 董事、总经理 谢新强先生 独立董事 齐亮先生 董事会秘书、副总经理 彭沾先生 财务负责人 张英超女士 保荐代表人 胡向春女士 投资者关 系活动主 要内容介 绍 1、公司股票发行价每股 39.3 元，第二大股东阳光人寿是在股票发 行前取得的股票，其成本是多少？阳光人寿多次公告减持公司股 票，低于发行价减持是否违规？ 答：尊敬的投资者，您好！阳光人寿在公司股票发行前取得的股 票成本等情况，可参阅《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》中的"第五节 发行人基本情况 二 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于收到中标通知书及签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同双方均具有履约能力，合同已对各方权利和义务、违约责任与赔偿、争 议的解决方式等作出了明确规定，合同的履行仍存在因市场环境、宏观经济、合 同双方履约能力以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-007）。近日，公司收到《中标通 知书》，并与登封市人民医院(登封市总医院)签署了《登封市总医院暨公卫应急 救治中心建设项目-净化、气体工程施工施工合同》，现将相关内容公告如下： 一、合同对方基本情况 （一）基本情况 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-057 转债代码：123251 转债简称：华医转债 服务中心。 （二）关联关系 本公司、控股股东及实际控制人 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 五、培训内容 本次培训围绕《新公司法修订要点及实务指引》《关于上市公司募集资金使用 的违规案例分析》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对相关内 容的理解与掌握，有助于提高相关人员促进上市公司高质量发展的意识和公司的规 范运作水平，达到了预期培训目标。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"）作为武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"华康洁净"或"公司"）2022年首次公开发 行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号-保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对华康洁净进行了2024年度持续督导培训。现将培训 情况报告如下： 一、培训时间 2025年4月30日 二、培训地点 线上培训（腾讯会议） 三、接受培训人员 公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员和信息披露相关 人员等 四、 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于2025年5月15日（星期四）下午15:00-17:00在 同花顺路演平台举行公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） 会议召开方式：网络互动方式 二、 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-054 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 5 月 6 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第二届 ...