本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，为进一步凸显公司主 营业务特性，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前发展的 实际情况，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称说明 公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 武汉华康世纪医疗股份有限公 | | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限 | | | 司 | | 公司 | | | 英文名称 | Wuhan | Huakang | Century | Wuhan Huakang Century Clean | | | Medical Co., ...

自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道 包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：拟使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超 过 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-013 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金投资产品品种：安全性高满足保本要求、流动 性好、产品期限不得超过十二个月的现金管理产品。 3、特别风险提示：虽投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。提 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金 投资项目拟使用募集资金金额。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册， 公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-014 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了 第二届董事会第二十一次会议，决定于2025年3月5日（星期三）下午14:30召开2025 年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-010 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》 本次拟变更公司名称、证券简称并修改公司章程的相关事项，符合公司实际情 况和未来发展规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。 武汉华康世纪医疗股份有 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2025年2月17日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知于2025年2月11日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应 到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-009 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意将公司中文名称变更为"武汉华康世纪洁净科技股份有限公 亮、齐亮、郭孟焕5人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2025-005）。近日，公司收到招标代理机构 国信招标集团股份有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为"武汉新城中心 医院项目医疗专项设计采购施工一体化第一标段"项目的中标供应商。现将中标 项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况及范围： 1.1 建设规模 新建一栋地上九层的综合医疗楼、附属用房和地下室，同时配套建设道路、 绿化、供配电、给排水、暖通、消防、弱电工程等配套设施。项目总用地面积约 25,485.27 平方米，总建筑面积约 72,260 平方米，其中地上建筑面积约 42,730 平方米，地下建筑面积约 29,530 平方米。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-00 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-007 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气 体工程施工"项目的投标，招标单位为登封市人民医院(登封市总医院)。2025 年 2 月 7 日，登封市公共资源交易中心（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn） 发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：登封市人民医院(登封市总医院) 4、第一中标候选人名称：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标报价：143,390,422.58 元 6、工期：120 日历天 7、公示媒体：登封市公共资 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为 885,800 股，占公司总股本的 0.84%，成交的最低价格为 17.98 元/股，成交的最高价格为 21.00 元/股，支付的总金额为人民币 17,230,938.00 元（不含交易费用）。 上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-005 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"武汉新城中心医院项目医疗专项设计采购施工一体化第 一标段"项目的投标，招标单位为武汉建工新城建设有限公司。2025 年 1 月 24 日，武汉市公共资源交易中心（https://www.whzbtb.com/V2PRTS/）发布了相关 中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：武汉建工新城建设有限公司 2、招标代理机构名称：国信招标集团股份有限公司 3、工程名称：武汉新城中心医院项目医疗专项设计采购施工一体化第一标 段 4、第一中标候选人名称：武汉华康世纪医疗股份有限公 ...