证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-101 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，以 及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）相关事项进行调整，现 将相关调整事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授的第二类限 | 占本激励计划授 | 占 2025 年 | 8 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 出全部权益数量 | 18日股本总额的 | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | | 彭沾 | 副总经理、董事 会秘书 | 20.00 | 3.84% | 0.19% | | | 王佳丽 | 副总经理 | 12.00 | 2.30% | 0.11% | | | 张英超 | 财务总监 | 10.00 | 1.92% | 0.09% | | | 核心骨干员工（198 | 人） | 479.08 | 91.94% | 4.45% | | | 合计 | | 521.08 | 100.00% | 4.84% | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 2 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-102 授予限制性股票的公告 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股 股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 （三）授予价格：18.00元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）， 公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-099 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事，由 于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是戎晋、 齐亮、余亮、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划授予激励对象名单的核查意见(授予日) 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及规范性文件和《公 司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见： 1、本激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-103 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于公司不提前赎回"华医转债"的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日期间，武汉华康世纪洁净科技股份 有限公司（以下简称"公司"，曾用名"武汉华康世纪医疗股份有限公司"）股 票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于"华医转 债"当期转股价格的 130%（即 29.1590 元/股）。根据《武汉华康世纪医疗股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已触发"华医转债"有条件赎回条款。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司不提前赎回"华医转债"的议案》，考虑到"华医转债"自 2025 年 6 月 27 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 不提前赎回"华医转债"的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"）作 为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"华康洁净"或"公司"）2022 年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，对公司不提前赎回"华医转债"事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于 2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募 集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的核查意见(授予日) 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）确定的授予激 励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见： 1、本激励计划拟授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次拟被授予权益的激励对象为公 ...

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-100 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。由于情况紧急，出席 本次会议的监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议由监事会主 席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： (一）审议通过《关于调整2025年限制性股 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为 218,908 股，占公司有表决权股份总数 104,358,915 股的 0.2098%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权 的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 104,358,915 股的 0.0000%；通过网 络投票的股东共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为 218,908 股，占公司 有表决权股份总数 104,358,915 股的 0.2098%。 1、 召开时间： ...