武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部 审核制度 第二章 总体要求 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 总体要求 . | | 第三章 内容规范性要求 | | 第四章 内部管理 . | | 第五章 附则 . | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范武汉 华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.c ...

第一章 总则 第一条 为加强对武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司 股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等 事务时适用本制度。 第三条 本制度所称信息是指公司依法发布的定期报告及其他可能对本公 司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大信息，主要包括： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司信息披露管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 薪酬管理机构 . | | 第三章 薪酬的标准与发放 . | | 第四章 薪酬的调整 | | 第五章 附则 . | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、 高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准与发放 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 1 | | 第三章 | 信息披露暂缓、豁免的审批与登记 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的存放 | | 第三章 募集资金使用 . | | 第四章 募集资金投向变更 | | 第五章 募集资金管理与监督 | | 第六章 附则 . | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交 易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理和使用。募集资金专户不得存放非募集资金或用 作其他用途。募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置 的募集资金专户）原则上不得 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | r | 4 4 | | --- | --- | | . | œ | | 第一章 总则 ·· | | --- | | 第二章 董事会及其职权 . | | 第三章 董事 . | | 第四章 董事长 | | 第五章 董事会会议的召集、召开 . | | 第六章 董事会会议的表决 | | 第七章 董事会会议记录与决议. | | 第八章 附则. | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪洁净科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制 定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立 董事包括 1 名职工代表董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。经全体董事 的过半数选举 ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 对外担保的审批 . | | 第三章 对外担保合同的管理 | | 第四章 对外担保的信息披露 | | 第五章 责任追究 | | 第六章 附则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《武汉华 康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括为控股子公司提 供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款 规定主体以外的其他主体提供担保的，视 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内部控制制度的框架与执行 | | 第三章 主要的控制活动 | | 第四章 内部控制的检查和披露 | | 第五章 附 则 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子 信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作事项 | 3 | | 第五章 | 附则 | 5 | （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、管理、法律、金融等方面的专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德； （四）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪洁净科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司设立信息披露事务部门，由董事会 秘书负 ...

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所的选聘条件 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 4 | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 7 | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规 范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及其他审计业务发 ...