证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-096 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开了 第二届董事会第十九次会议，决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开2024 年第五次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30。 网络 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达全体董事。经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表 决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-095 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为武汉华康世纪医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计 划。公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能实施上述用途，或 所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相 关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3.回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过 28.00 元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 4.回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 7,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。 5 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-094 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 11 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及以及有关法律、法规的规定。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近 期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-092 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-084）。近日，公司收到招标代理 机构昆明晨晟招标有限责任公司发出的《中标通知书》，确认公司为"昆明市西 山区人民医院三级综合医院迁建项目-医疗专项净化工程设计施工一体化"项目 的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况及范围： 1.1 本次医院净化专项建设范围包括感染楼三层负压病房、门诊医技及一号 住院楼一层急诊医学部手术室、门诊医技及一号住院楼三层静脉配置中心区域、 门诊医技及一号住院楼三层消毒供应中心、门诊医技及一号住院楼四层手术中心、 门诊医技及一号住院楼五层 ICU、六层产房、七层 NICU。 2.2 招标范围： （1）设计 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-091 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，目前仍处于中标候选人公示阶段，其中标、 签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康 世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行 相应的信息披露义务。 公司与宁波建工工程集团有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）于 近日参与了"中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目ICU、手术部、 供应中心、静配中心及实验室等净化工程(标段：中国科学院大学宁波华美医院 医疗综合大楼建设项目 ICU、手术部、供应中心、静配中心等净化工程)"项目 的投标，招标单位为宁波市公共工程建设中心有限公司、浙江华展研究设计院股 份有限公司、中建三局集团有限公司、海达建设集团有限公司。 2024 年 10 月 31 日，宁波市公共资源交易管理办公室（https://jyxt.zwb. ningbo.gov.cn:4011/ ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-090 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：东平县人民医院 2、招标代理机构名称：中杰齐晟项目管理有限公司 3、工程名称：东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程 4、第一中标候选人名称：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标报价：59,236,071.66 元 6、工期：150（日历天） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程"项目 的投标，招标单位为东平县人民医院。2024 年 10 月 31 日，泰安市公共资源交 易网（http://www.taggzyjy.com.cn）发布了相关中标候选人公示。现将具体预 中标情况提示如下： 该项目中标后的实施 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-088 武汉华康世纪医疗股份有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将 暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。保荐机构发表了无异议的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股26,400,000股，发行价格为 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30元/股，本次发行 募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,801.72 万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。其中超募资金54,506.44万元。 上述募 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡 杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-086 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，有利于提高募集资金使用 效率，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公 ...