证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-032 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2023 年度第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围 内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年度第四季度内计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 1、应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失计提金额分别为-18.20 万 元、5,085.56 万元和 7.82 万元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 用资金余额 | 计发生金额(不 | | 资金的利息 | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 含利息) | | (如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | - | 非 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-019 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会 审议。 （二）审议通 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 审 计 报 告 中汇会审[2024]4735号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华康医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-031 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十三次会议，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开2023年 年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大 会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年5月21日（星期二） 其中，通过深圳 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员、第二 届董事会提名委员会委员及第二届董事会战略委员会委员，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽 责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大 会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好 地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭孟焕，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月 至2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；2008年9月至 2011年4月，在庆隆（上海）投资管理有限公司，任高级投资分析师；2011年5 月至2016年 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世 纪医疗股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任 职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议， 认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小 股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行 独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至 2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在 湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"华康医疗" )董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司围绕以"医疗专项与实验室集成化整体解决方案"为主，以"智慧医 疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗 耗材的贮存、销售、第三方配送"为辅的"二主三副"的业务布局，夯实业务基础，增 加行业影响力，致力于打造医疗净化行业领先品牌企业形象，推动企业高质量发展。 公司实现营业收入160,156.54万元，同比增长34.71%；实现归属于上市公司股东的 净利润10,733.03万元，同比增长4.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 成立日期：2013年12月19日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末(2023年12月31日)合伙人数量：103人 上年度末(2023年12月31日)注册会计师人数：701人 上年度末(2023年12月3 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-023 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可分配利润为人民币人民币 287,958,248.46 元，合并报表累计未分配 利润为 331,834,479.73 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实 际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派人民币 1 元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00 元 ...