证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-071 武汉华康世纪医疗股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2024年9月18日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-065 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司出具了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-069 武汉华康世纪医疗股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 830,142,060.13 元，使用募投项目 结项的节余募集资金 64,335,768.46 元用于永久补充流动，收到募集资金银行存款利 息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 20,412,814.88 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额 为 75,437,820.95 元，其中募集资金专户余额为 25,437,820.95 元，使用闲置募集资 第 1 页 共 10 页 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥553,917,576.18, a decrease of 20.07% compared to ¥692,998,059.04 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,769,566.61, representing a decline of 146.05% from a profit of ¥23,384,155.96 in the previous year[13]. - The basic earnings per share were -¥0.10, down 145.45% from ¥0.22 in the same period last year[13]. - The diluted earnings per share were also -¥0.10, a decrease of 145.45% compared to ¥0.22 in the previous year[13]. - The weighted average return on equity was -0.62%, down from 1.42% in the same period last year[13]. - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥71,350,551.32 in the first half of 2024, compared to ¥75,232,639.00 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 5.5%[148]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of ¥11,813,941.69, compared to a gain of ¥9,141,297.29 in the first half of 2023[149]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 13,728,000 for the first half of 2024[165]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 32.72%, amounting to -¥169,091,906.17 compared to -¥251,327,308.73 in the same period last year[13]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥599,256,070.77 in the first half of 2024, down from ¥687,900,945.16 in the first half of 2023[150]. - The company reported cash and cash equivalents of ¥92,079,662.72 at the end of the first half of 2024, down from ¥250,826,858.93 at the end of the first half of 2023[151]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 86,060,255.38 CNY, down from 233,626,790.21 CNY at the end of the first half of 2023, reflecting a decrease of 63.2%[153]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -64,844,062.20 CNY, a significant decrease from 194,943,569.63 CNY in the previous year[153]. - The company faces cash flow risks due to the capital-intensive nature of its business, with potential negative net cash flow from operating activities if clients delay payments[79]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,982,593,810.00, reflecting a 3.19% increase from ¥2,890,469,587.02 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased to CNY 1,240,477,542.58 from CNY 1,136,553,310.20, representing a rise of about 9.1%[142]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,742,116,267.42 from CNY 1,753,916,276.82, a decline of approximately 0.7%[142]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,163,982,452.90 in the first half of 2024, up from CNY 1,052,067,770.23 in the same period last year[145]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 34,592,492.48, a decrease of 29.62% year-on-year, primarily due to a shift in R&D focus and reduced initial material costs[56]. - The company has a strong technical R&D team and has developed core technologies including energy-saving secondary return air technology and clean operating room panoramic monitoring technology[48]. - The company is focusing on expanding the application of clean technology in various medical fields, including operating rooms and ICUs, to provide comprehensive technical services[22]. Market and Industry Trends - The healthcare service demand is increasing, with the number of hospital beds per 1,000 people rising from 6.92 in 2022 to 7.23 in 2023, indicating a growing need for medical resources[19]. - By the end of 2023, there were 1.2 million healthcare institutions in China, a 3.68% increase from the previous year, with hospitals increasing by 5.41%[19]. - The national health budget for 2023 was ¥2,421.1 billion, an increase of nearly ¥167 billion from 2022, supporting the development of healthcare infrastructure[21]. - The market size of the smart hospital industry is expected to reach 173.7 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of 14.92%[26]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and several specialized committees[167]. - The company has not reported any changes in its board of directors or senior management during the reporting period, ensuring stability in governance[86]. - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and has implemented measures to minimize carbon emissions[92]. - The company actively engages in investor relations management to ensure timely and accurate information disclosure[95]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to adjust the completion date for the "Medical Purification System Integration Project" to June 30, 2025, due to external factors affecting progress[69]. - The company is exploring new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions, as indicated in investor communications[83]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to recover from the current financial downturn[146]. Legal Matters - The company is involved in a legal dispute with Shenzhen Kuber Biotechnology Co., with a total claim of 51,808.71 yuan confirmed as a general claim in the bankruptcy proceedings of Kuber[103]. - The company has reported no significant impact from ongoing litigations, indicating a stable operational outlook despite the disputes[103]. - The company is actively pursuing recovery of outstanding payments through legal channels, demonstrating a commitment to financial diligence[102].

关于参与投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月10日签署 了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司以自有资金2,000万元 参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）5.4053% 的份额。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-010）。 2023年3月15日，合伙企业完成了工商注册登记手续并取得上海市市场监督管理局下发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得<营业执照>的公告》（公告编号：2023- 011）。 2023年4月17日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资 基金备案证明》，具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（w ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-061 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人民 币39.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不 含税）人民币8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元，其中超募资 金54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉 及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实 施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会 对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-060 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-062 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用 途和项目投资总规模不变的情况下，将"医疗净化系统集成项目建设"中子项目南 宫市人民医院综合能力提升项目达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构发表 了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,400,000股，发行价格为人 民币39.30元/股，本次发行募集资金总 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-059 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于日常经营合同终止执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）近日与岳阳市中心医 院签署了关于岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门 诊医技楼-五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目政府采购合同的《终止协 议书》，具体情况如下： 一、原合同签署情况 2024 年 1 月，公司中标"岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急 诊医技综合楼(门诊医技楼-五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目"，中 标金额：88,955,818.55 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2 024-006）。 在收到中标通知书后，公司于 2024 年 3 月与岳阳市中心医院签署了《岳阳 市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门诊医技楼-五层手术 中心、ICU ...