华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪医疗股份有限公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第 二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事谭平涛、谭咏薇已对此议案回避表决。本议案已 经独立董事专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计将与关联方华平祥晟(上 海)医疗科技有限公司（以下简称"华平祥晟"）发生日常关联交易，主要交易内 容为公司向华平祥晟采购产品，预计 2025 年度日常关联交易金额不 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-108 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]220 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的注册申请。根据公司 2022 年年度股东大会和 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况， 进一步明确了公司可转债的具体方案。 与会董事对可转债发行具体方案进行逐项表决，表决结果如下： 1、发行规模 本次可转债的发行规模为人民币 750,000,000.00 元（含本数），发行数量为 7,500,000 张。 武汉华康世纪医 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-107 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人、控股股东谭平涛先生、胡小艳女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份 办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | 是 （ ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-106 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易 方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。 上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股 份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司将使用自有资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易 方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不超过 28.00 元/股（含本数）。具体回购数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-104 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项 目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-100）。近日，公司收到招标代理机 构华杰工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确认公司与世好环境科技（武 汉）有限公司、中国中元国际工程有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"） 为"同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包"项目的中标供应 商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、建设规模：同济咸宁医院建设项目总建设用地规模约 215 亩，包括土建 建设和设备购置，估算总投资约 125,000 万元。总建筑面积约 126,500 平方米， 改造建筑面积 43,526.43 平方米；新建建筑面积 82,973.57 平方米。 2、建设地点：咸宁 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-103 武汉华康世纪医疗股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金及自 筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行 上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元 （含），回购股份的价格不超过 28.00 元/股。按回购资金总额上限人民币 7,000 万元、回购股份价格上限 28.00 元/股计算，预计回购股份数量为 250 万股，约 占公司当前总股本的 2.37%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元、回购股份 价格上限 28.00 元/股计算，预计回购股份数量为 178.57 万股，约占公司当前总 股本的 1.69%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH177 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-101 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十名无 限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份 总额的比例（%） | | ...