本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度会计师事务 所，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-030 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-035 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2024 年发布的《准则解释第 18 号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 二、本次会计政策变更的主要内容 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-031 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向杭州银行股份 有限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司北京 分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体情况 如下： （一）第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的需要及融资需求，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人 民币 50,000 万元的授信额度，上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | 单位元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 31,316,390,335.09 | 17,580,687,278.09 | 78.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,378,471.38 | 533,896,394.81 | -66.21% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 72,465,865.32 | 461,754,324.66 | -84.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 741,398,323.16 | 872,344,309.12 | -15.01% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.56 | -66.07% | | 稀释每股收益（元/股 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-032 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增资控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，同意 公司拟与控股子公司鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司（以下简称"鸿湖万联"）、 江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）（以下简称"混改基金"）、南京 凤凰高投毅达数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）（"数字基金"）、江苏高 投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小贰号"）、江苏 疌泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制存在重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]5880 号 | | 注册会计师姓名 | 潘高峰、王建华 | 审计报告正文 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了软通动力公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意调整公司经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、调整公司经营范围情况 二、《公司章程》修订情况 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 项目：技术服 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中汇 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 第一部分 资质条件 一、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 最近一年（2023 年度）审 ...