证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-056 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 27 日 （星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会 第十六次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-054 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使 用部分超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒 守新材料"）共同出资 10,800 万元投资设立控股子公司碳材科技公司（暂定名， 具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称"控股子公司"），用于从事 M 级石墨纤维的研发、生产与销售(具体的经营范围等情况以设立后工商部门注 册登记内容为准)。 2、 本次投资不构成关联交易。 3、 相关风险提示：在控股子公司设立后，相关投资项目在实施过程中，如 因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素， 可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效 ...

杭州和顺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"创业板上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三 ...

杭州和顺科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-055 杭州和顺科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修 订： | 序 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第二十八条 公司董事、监事、高 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | | | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | | 的股东，将其持有的本公司股票在买入 | | 将其持有的本公司股票或者其他具有股权 | | | 后 6 个 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 使用部分超募资金投资设立控股子公司的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州和顺 科技股份有限公司(以下简称"和顺科技""公司"或"发行人")首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定,对和顺科技本次使用部分超募资金投资设立控股子公 司事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意杭 州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)253 号), 并经深圳证券交易所同意,杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)2.000万股,每股面值 1元,每股发行价为人民币 56.69元/股,募集资金总额 为人民币 1,133,800,000.00元,扣除各项发行费用人民币 ...

杭州和顺科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州和顺科技股份有限公司 (以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、行政规章和《杭州和顺科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事。 第四条 专门会议由过 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-058 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠 明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 □媒体采访 □业绩说明会 关 系 活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 名 称 华创证券 王鲜俐 及 人 员 金镧创业投资(海南)有限公司 林传宠 冯绿松 姓名 时 间 2023年11 月8 日14:00-16:00 地 点 公司四楼会议室 上 市 公 司 接 待 财务总监、董事会秘书 吴学友 人 员 姓 证券事务代表 毋昱 名 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-053 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金 ...