中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"或"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定， 对瑞泰新材部分首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况及股份变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）同意，公司首次公开发 行新股 183,333,300 股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 550,000,000 股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 733,333,300 股，其中无限售条件的流通股票数量为 144, ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-030 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 1、产品本金及收益风险：本产品有投资风险，风险评级为 PR1,PR2,PR3 的产品只 保障本金及最低预期年化收益，风险评级为 PR4,PR5 的产品只保障本金，所有产品均 不保证最高预期年化收益，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。 2、市场风险：公司的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指 标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则公司可能仅能获得较 低收益水平。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-029 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材： ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 733,333,300 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】： 持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-028 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过。 1、本公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股， 不进行公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情 况，公司 2024 年度利润分配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股 利 1.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股 本总额调整分红现金总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方 ...

瑞泰新材 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会并对本 次股东大会进行了见证。并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 24 日，贵公司召开第 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-027 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日 下午3:00。 6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导 的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 1、提请公司关注行业政策及市场波动风险对公司业务的影响，并积极做好 经营应对和风险防范措施。 附件：《定期现场检查报告》 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公 司 2024 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2025 年 5 月 12 日 2024 年度，公司实现营业收入 210,195.46 万元，较 2023 年度下滑 43.47%； 实现归属于上市公司股东的净利润 8,460.09 万元，较 2023 年度下滑 81.86%；实 现归属于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,168.83 万元，较 2023 年度下滑 81.59%。 基于 2024 年度现场检查 ...

中信证券股份有限公司 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 12次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：瑞泰新材 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 保荐代表人姓名：庞雪梅 联系电话：010-60833116 现场检查人员姓名：康昊昱 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 2 月 10 日、2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 1、对上市公司董事等有关人员进行访谈； 2、查阅上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料； 3、察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； 4、对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相； 5、检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司； 6、取得上市公司关联方清单； 7、取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 ...