证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-007 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第六次（临时）会议 决议召开2024年第一次临时股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年2月19日 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长 及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登 记机关核准的内容为准。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-002 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次（临时）会议，于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知， 并于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并 主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-006 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会现就提名 单锋 为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-004 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年二月八日 附件：独立董事候选人简历 单锋先生：1975 年 7 月生，博士学历。单锋先生于 2001 年至今历任南京大 学法学院助教、讲师、副教授、教授。曾在江苏维世德律师事务所、江苏永衡昭 辉律师事务所、国浩律师事务所任兼职律师，目前在北京市金杜（南京）律师事 务所担任高级顾问。 公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为： 上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立 董事的履职能力。单锋先生已经取得独立董事资格证书，并同意接受此次提名。 补选独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，为确 ...

由于朱萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，朱萍女士的辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，朱萍女士仍将 按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公 司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-001 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会于近日收到公司独立董事朱萍女士的书面辞职报告。朱萍女士因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、召集人及薪酬与 考核委员会委员职务。朱萍女士的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞去上 述职务后，朱萍女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，朱萍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。朱萍女士在担任公司独立董事期间独 ...

二〇二三年十二月 1 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党总支 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 ...

（二）远期结售汇业务期间及规模 2024 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 5,500 万美元。该 事项资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对瑞泰新材及其控股子公司开展远期结售汇业务的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、远期结售汇业务概述 （一）开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对 公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司 及控股子公司拟在商业银行开展远期结售 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选拔标准和程序，对高管人 员人选进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会 委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三 名，董事会应根据 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司 审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事后 沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时 披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转事项 终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产发集团"）拟以无偿划转方 式取得张家港市人民政府持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）100%股权事项，相关事项及进展公告详见公司于 2023 年 7 月 21 日、12 月 2 日和 12 月 13 日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股 股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号： 2023-035）、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控 制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2023-050）、《江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控 制人变更的进展公告》（公告编号：2023-052）和《江苏瑞泰新能源材料股份有限 公司收购报告书摘要》。 2023 年 12 月 25 日，公司收到国际贸易《关于终止江苏国泰国际贸易有限 公司 100%国有 ...